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股票代碼：002263 股票簡稱：*ST東南 公告編號(hào)：2019-037 浙江大東南股份有限公司 2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）概述 1、2019年，浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“大東南”或“本公司”、“公司”）因日常經(jīng)營需要，擬與關(guān)聯(lián)方浙江大東南進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“大東南進(jìn)出口”）、諸暨大東南紙包裝有限公司（以下簡稱“大東南紙包裝”）、諸暨萬能包裝有限公司（以下簡稱“諸暨萬能”）進(jìn)行與日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)全年與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過2,090萬元。 2、審議程序 2019年6月27日，公司第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)，2票回避審議通過《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方公司簽訂 <產(chǎn)品購銷關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議> 的議案》。公司擬分別與大東南進(jìn)出口、大東南紙包裝、諸暨萬能簽訂《產(chǎn)品購銷關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，關(guān)聯(lián)董事黃飛剛先生、黃劍鵬先生回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。該關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，無需提交公司股東大會(huì)審批。 （二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易的類別和金額 單位：萬元 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交 2019年度合 截至披露 2018年度 類別 關(guān)聯(lián)人 易內(nèi)容 易定價(jià) 同簽訂金額 日已發(fā)生 實(shí)際發(fā)生 原則 或預(yù)計(jì)金額 金額 額 浙江大東南進(jìn)出 原材料 50 0 口有限公司 協(xié)議價(jià) 包裝物 50 7.31 28.95 諸暨大東南紙包 原材料 100 10.04 向關(guān)聯(lián)人 裝有限公司 協(xié)議價(jià) 采購 包裝物 150 38.94 63.15 原材料 諸暨萬能包裝有 原材料 100 17.47 限公司 協(xié)議價(jià) 包裝物 100 23.46 114.28 小計(jì) 550 69.71 233.89 浙江大東南進(jìn)出 BOPP膜 0 0 口有限公司 協(xié)議價(jià) 紙芯 50 0 諸暨大東南紙包 原材料 協(xié)議價(jià) 50 0 裝有限公司 向關(guān)聯(lián)人 BOPP膜 0 24.06 銷售產(chǎn)品、 CPP膜 200 12.49 40.31 商品 諸暨萬能包裝有 BOPET膜 協(xié)議價(jià) 200 27.95 42.79 限公司 原材料 150 18.34 紙芯 50 0 小計(jì) 700 40.44 125.5 諸暨萬能包裝有 設(shè)備租 協(xié)議價(jià) 840 840 向關(guān)聯(lián)人 限公司 金 租出資產(chǎn) 小計(jì) 840 0 840 總計(jì) 2090 110.15 1199.39 （三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況 單位：萬元 2018年度 2018年度獲 是否超 實(shí)際發(fā)生 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交 實(shí)際發(fā)生 批的交易額 過獲批 額占同類 披露日期及 易類別 易內(nèi)容 額 度 額度 業(yè)務(wù)比例 索引 （%） 浙江大東 原材料 0 50 否 南進(jìn)出口 有限公司 包裝物 28.95 50 否 1.25 諸暨大東 原材料 10.04 300 否 0.01 向關(guān)聯(lián) 南紙包裝 人采購 有限公司 包裝物 63.15 500 否 2.72 原材料 諸暨萬能 原材料 17.47 300 否 0.02 包裝有限 《2018年度 公司 包裝物 114.28 500 否 4.92 小計(jì) 233.89 1700 否 日常關(guān)聯(lián)交 浙江大東 BOPP膜 0 50 否 易預(yù)計(jì)公告》 南進(jìn)出口 公告編號(hào)： 有限公司 紙芯 0 0 否 諸暨大東 2018-037 南紙包裝 原材料 0 50 否 、《關(guān)于調(diào)整 有限公司 向關(guān)聯(lián) BOPP膜 24.06 150 否 0.11 2018年度日 人銷售 常關(guān)聯(lián)交易 產(chǎn)品、商 CPP膜 40.31 260 否 0.32 品 諸暨萬能 BOPET 預(yù)計(jì)公告》公 包裝有限 膜 42.79 250 否 0.07 公司 告編號(hào)： 原材料 18.34 150 否 0.02 紙芯 0 0 否 2018-093（巨 小計(jì) 125.5 910 否 潮資訊網(wǎng)） 諸暨萬能 設(shè)備租 向關(guān)聯(lián) 包裝有限 金 840 840 否 人租出 公司 資產(chǎn) 小計(jì) 840 840 否 總計(jì) 1199.39 3450 否 注： 1、上表中“占同類交易的比例”為該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易金額占全公司同期同類交易金額的比例。 2、2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生額低于預(yù)計(jì)金額，是系公司預(yù)計(jì)的日常 關(guān)聯(lián)交易額度也是雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限金額，實(shí)際發(fā)生額是按照雙方實(shí)際簽訂合同金額和執(zhí)行進(jìn)度確定，具有較大的不確定性，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額存在一定差異。 二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 (一)公司名稱：浙江大東南進(jìn)出口有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司 住所：諸暨市璜山鎮(zhèn)建新路88號(hào) 法定代表人：黃祖英 注冊(cè)資本：4000萬元人民幣 經(jīng)營范圍包括：從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)：制造銷售：農(nóng)用膜、包裝膠帶、文具及家用膠帶、不干膠、紙、瓦楞紙箱、白板紙、紙盒、絕緣材料（電容膜）、電子產(chǎn)品、五金建材。 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2018年12月31日，該公司總資產(chǎn)為人民幣47,864.26萬元，凈資產(chǎn)為人民幣33,231.73萬元；2018年度營業(yè)收入為人民幣82,648.25萬元，凈利潤為人民幣1,072.97萬元。（未經(jīng)審計(jì)） 關(guān)聯(lián)關(guān)系：浙江大東南集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）持有該公司88.75%的股權(quán)，集團(tuán)公司同為該公司和本公司的控股股東，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3第二