道明光學(xué):第五屆董事會第二次會議決議公告
第五屆董事會第二次會議決議公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學(xué) 公告編號：2020-056 道明光學(xué)股份有限公司 第五屆董事會第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議于2020年8月11日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事，并于2020年8月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司四樓會議室召開。本次會議由董事長胡智彪先生召集并主持，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，其中參與通訊表決董事5人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 1、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于審議 2020 年半年度報告全文及摘要的議案》 經(jīng)審核，董事會認(rèn)為《2020 年半年度報告全文》及《2020 年半 年度報告摘要》的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定；本報告及摘要的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，能夠公允的反映公司的實際經(jīng)營情況。 第五屆董事會第二次會議決議公告 2020 年半年度報告全文及摘要刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨 潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），2020 年半年度報告摘要同時刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。 2、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于會計政策 變更的議案》 董事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的最新會計準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，不會對本公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，同意公司本次會計政策變更。 具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》等法定信息披露媒體《關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2020-059）。 3、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《公司 2020 年 半年度利潤分配預(yù)案》 董事會認(rèn)為：公司 2020 年半年度利潤分配的預(yù)案是基于對公司 主業(yè)發(fā)展的信心以及未來盈利預(yù)期良好，為回報股東與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，與公司業(yè)績水平相匹配，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃的需要，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。 具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》等法定信息披露媒體《關(guān)于公司 2020 年半年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2020-060）。 第五屆董事會第二次會議決議公告 本議案尚需公司 2020 年第四次臨時股東大會審議通過后方可實 施。 4、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開 2020 年第四次臨時股東大會的議案》 本次會議審議通過了《關(guān)于召開 2020 年第四次臨時股東大會的 議案》，決定于 2020 年 9 月 10 日（星期四）下午 13：00 開始召開 2020 年第四次臨時股東大會，審議本次董事會通過并需提交股東大會審議的議案。 具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》等法定信息披露媒體《關(guān)于召開 2010 年第四次臨時股東大會的公告》（公告編號：2020-061）。 三、備查文件 1、公司第五屆董事會第二次會議決議。 特此公告。 道明光學(xué)股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 24 日
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