600139:西部資源第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
證券代碼：600139 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：西部資源 公告編號(hào)：臨 2020-026 號(hào) 四川西部資源控股股份有限公司 第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 四川西部資源控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第七次 會(huì)議于 2020 年 5 月 11 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，公司董事會(huì)辦公室于 2020 年 5 月 10 日采取電話(huà)方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由夏勇先生主持，應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到 5 人，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議： 一、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案》 經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意控股股東貴州匯佰眾管理咨詢(xún)有限公司提名的王娜女士、第二大股東五礦金通股權(quán)投資基金管理有限公司提名的舒帥斌先生為公司非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。 表決情況：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，以累積投票方式進(jìn)行選舉。 二、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司獨(dú)立董事候選人的議案》 經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意控股股東貴州匯佰眾管理咨詢(xún)有限公司提名的張?chǎng)H先生為公司獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。 獨(dú)立董事候選人張?chǎng)H先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，尚需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后，方可提交股東大會(huì)審議。 表決情況：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，以累積投票方式進(jìn)行選舉。 三、審議通過(guò)《關(guān)于 2019 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的議案》 同意將上述議案作為臨時(shí)提案，提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司臨 2020-027 號(hào)《關(guān)于 2019 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案 的公告》。 表決情況：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 特此公告。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 12 日 附件： 非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 王娜，女，42 歲，雙學(xué)士學(xué)位，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士。曾任職于甘肅獨(dú)一味生物制藥股份有限公司董事會(huì)辦公室，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)，重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司董事。 舒帥斌，男，43 歲，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融專(zhuān)業(yè)。曾任金恪投資股份有限公司工業(yè) 4.0 事業(yè)部總裁，上海飛博激光科技有限公司投資總監(jiān)，五礦證券有限公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任五礦金通股權(quán)投資基金管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理。獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 張?chǎng)H，男，44 歲，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專(zhuān)業(yè)。曾任職于北京市人民檢察院第一分院，現(xiàn)任北京天馳君泰律師事務(wù)所合伙人，北京十天科技有限公司監(jiān)事，北京科奇融資租賃有限公司監(jiān)事，北京國(guó)投融創(chuàng)基金管理有限公司董事。 王娜女士、舒帥斌先生、張?chǎng)H先生均未持有上市公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
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