中材科技:第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2020－033 中材科技股份有限公司 第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2020 年 8 月 10 日以書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，于 2020 年 8 月 18 日上午 9 時(shí)在北京市海淀區(qū)遠(yuǎn)大南街魯迅文化創(chuàng)作展示中心 1 號(hào)樓公司會(huì)議 室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式舉行。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)薛忠民先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議審議并通過了以下議案： 1、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。 《中材科技股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告摘要》 （公告編號(hào)：2020-035）全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報(bào)》和巨潮 資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 2、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于修訂公司主要會(huì)計(jì)政策的議案》。 《中材科技股份有限公司關(guān)于修訂會(huì)計(jì)政策的公告》（公告編號(hào)：2020-036） 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 3、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于修訂公司財(cái)務(wù)管理制度的議案》。 《中材科技股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度》全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的巨 潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 4、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于為湖南中鋰提供不超過 50,000 萬元綜合授信擔(dān)保的議案》，并提請(qǐng)公司2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 《中材科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保（湖南中鋰）公告》（公告編號(hào)：2020-037） 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 5、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，并提請(qǐng)公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 《中材科技股份有限公司章程》（2020 年第 1 次修訂）、《中材科技股份有限 公司章程修正案》全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 6、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于聘請(qǐng) 2020 年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并提請(qǐng)公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 《中材科技股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng) 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（2020-038） 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 7、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過 了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 《中材科技股份有限公司關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公 告編號(hào)：2020-039）全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中國證券報(bào)》和巨潮資訊 網(wǎng)，供投資者查閱。 三、備查文件 第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議 特此公告。 中材科技股份有限公司董事會(huì) 二�二�年八月二十日
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