正業(yè)科技:關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱：正業(yè)科技 公告編號(hào)：2020-081 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“正業(yè)科技”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》， 決定于 2020 年 9 月 7 日（星期一）召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次 股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開會(huì)議的基本情況 （一）股東大會(huì)屆次：2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì) （二）股東大會(huì)的召集人：正業(yè)科技董事會(huì) （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求； （四）召開時(shí)間 1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:00 2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間 為：2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過 深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 （五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決（現(xiàn)場(chǎng)表決可以委托代理人代為投票表決）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 1、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議； 2、網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 （六）股權(quán)登記日：2020 年 9 月 1 日（星期二） （七）會(huì)議出席對(duì)象 1、截止股權(quán)登記日 2020 年 9 月 1 日（星期二）下午 15：00 深圳證券交易 所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會(huì)及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票； 2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員； 3、公司聘請(qǐng)的見證律師； 4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正業(yè)科技股份有限公司一樓會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1.00《關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績(jī)承諾及簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案》 2.00《關(guān)于修訂
<公司章程>
及相關(guān)制度的議案》 2.01《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 2.02《關(guān)于修訂
<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 2.03《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 2.04《關(guān)于修訂
<對(duì)外投資管理制度>
的議案》 2.05《關(guān)于修訂
<對(duì)外擔(dān)保決策制度>
的議案》 2.06《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 2.07《關(guān)于修訂
<募集資金管理制度>
的議案》 2.08《關(guān)于修訂
<信息披露事務(wù)管理制度>
的議案》 2.09《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 說明： 1、提案 1 與提案 2（2.01-2.08）已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通 過，與議案相關(guān)的內(nèi)容詳見公司于 2020 年 8 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公 告。 2、提案 2.09 已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，與議案相關(guān)的 內(nèi)容詳見公司于 2020 年 8 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。 上述提案 2 中的 9 個(gè)子議案需逐項(xiàng)表決，子議案 2.01 應(yīng)由股東大會(huì)以特別 決議通過，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上 通過。本次會(huì)議審議的提案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露 （中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股 東）。 三、提案編碼 本次股東大會(huì)提案編碼列示表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 非累積投 本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案 票提案 1.00 《關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績(jī)承諾及簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案》 √ 2.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
及相關(guān)制度的議案》 √ 2.01 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.02 《關(guān)于修訂
<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 √ 2.03 《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 √ 2.04 《關(guān)于修訂
<對(duì)外投資管理制度>
的議案》 √ 2.05 《關(guān)于修訂
<對(duì)外擔(dān)保決策制度>
的議案》 √ 2.06 《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 √ 2.07 《關(guān)于修訂
<募集資金管理制度>
的議案》 √ 2.08 《關(guān)于修訂
<信息披露事務(wù)管理制度>
的議案》 √ 2.09 《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 √ 四、會(huì)議登記方法 （一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。 （二）登記時(shí)間：2020年9月4日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 （三）登記地點(diǎn)：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正業(yè)科技股份有限公司證券部辦公室，聯(lián)系電話：0769-88774270，傳真號(hào)碼：0769-88774271。 （四）登記手續(xù)： 1、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托一位代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東。 2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人代表證明書及身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。 3、自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。 4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在 2020 年 9 月4 日（星期五）下午 17:00 之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司證券部辦公室（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)），不接受電話登記，傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。來信請(qǐng)寄：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正業(yè)科技股份有限公司證券部，郵編：523808（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），電話：0769-88774270。 5、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項(xiàng) 1、聯(lián)系方式 （1）聯(lián)系人：李嘉豪、原翠茹 （2）聯(lián)系電話：0769-88774270 （3）傳真：0769-88774271 （4）通訊地址：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào) （5）郵政編碼：523808 2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，股東或股東代理人參加會(huì)議的食宿、交通等費(fèi)用自理。 3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。 七、備查文件 1、公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議； 2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議； 3、附件：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程》、《參會(huì)股東登記表》、《授權(quán)委托書》。 特此公告。 廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 20 日 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系 統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，具體操作流程如下： （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“350410”，投票簡(jiǎn)稱為“正業(yè)投票”。 2、議案設(shè)置及意見表決 （1）議案設(shè)置 表 1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 非累積投 本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案 票提案 1.00 《關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績(jī)承諾及簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案》 √ 2.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
及相關(guān)制度的議案》 √ 2.01 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.02 《關(guān)于修訂
<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 √ 2.03 《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 √ 2.04 《關(guān)于修訂
<對(duì)外投資管理制度>
的議案》 √ 2.05 《關(guān)于修訂
<對(duì)外擔(dān)保決策制度>
的議案》 √ 2.06
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