保千里2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議資料
2017年8月 28日
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年9月1日15點(diǎn)00分
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投 票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過 互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)后海中心路3331號(hào)中建鋼構(gòu)大廈32層
公司會(huì)議室
參會(huì)人 員：股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司
聘請(qǐng)的律師
會(huì)議議 程：
一、 主持人宣布會(huì)議開始
二、 介紹參加會(huì)議的股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高管人員、
律師
三、 審議會(huì)議議題
1、關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事的議案
四、股東交流時(shí)間
五、現(xiàn)場(chǎng)投票表決
六、宣讀現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果
七、休會(huì)，等待網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果
八、宣讀本次股東大會(huì)決議
九、宣讀本次股東大會(huì)法律意見書
十、簽署股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄
十一、主持人宣布本次股東大會(huì)結(jié)束
議案一、
關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事的議案
各位股東及代表：
鑒于莊敏先生已辭去公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)委員的職務(wù)。由公司第一大股東莊敏先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，陳獻(xiàn)文先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，任期自本次股東大會(huì)通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。
附件：陳獻(xiàn)文先生簡(jiǎn)歷
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月16日
附件：
陳獻(xiàn)文先生簡(jiǎn)歷
陳獻(xiàn)文，男，1974年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任深圳市拓信投資有限公司副總經(jīng)理，深圳市景業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理，深圳市保千里電子有限公司資金部、戰(zhàn)略部總經(jīng)理，江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司常務(wù)副總裁。現(xiàn)任江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司總裁、公司深圳分公司總經(jīng)理。
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