保千里第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：600074 證券簡稱：保千里 公告編號(hào)：2017-085
債券代碼：145206 債券簡稱：16千里01
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會(huì)第四
十一次會(huì)議通知于2017年9月17日以書面方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2017年9月
22 日在公司會(huì)議室以通訊會(huì)議的方式召開。會(huì)議由董事長鹿鵬先生召集并主持，本
次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際親自出席董事9人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序
符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并以書面表決方式一致通過了下列事項(xiàng)：
一、審議通過關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案
公司因籌劃重大收購事項(xiàng)，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：保千里，股票代碼：600074）自2017年7月25日起停牌。經(jīng)公司與有關(guān)各方就該事項(xiàng)進(jìn)一步談判、溝通，經(jīng)論證，公司上述籌劃重大收購事項(xiàng)預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司于2017年8月8日進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序。公司前期籌劃重大事項(xiàng)停牌時(shí)間計(jì)入本次重大資產(chǎn)重組時(shí)間，即停牌時(shí)間自2017年7月25日起算。
鑒于本次籌劃重大資產(chǎn)重組交易對方、交易標(biāo)的前期工作量較大，重組涉及的相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等相關(guān)工作尚未完成，相關(guān)各方仍需就本次重大資產(chǎn)重組方案的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行積極磋商、論證和完善。為保障本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進(jìn)行，防止公司股價(jià)異常波動(dòng)，保護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，公司將向上海證券交易所提出申請，公司股票擬自2017年9月25日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過1個(gè)月。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案
根據(jù)《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作實(shí)施細(xì)則》，為保證公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的正常運(yùn)作，現(xiàn)選舉董事兼總裁陳獻(xiàn)文先生為第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案
根據(jù)《董事會(huì)提名委員會(huì)工作實(shí)施細(xì)則》，為保證公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)的正常運(yùn)作，現(xiàn)選舉董事長鹿鵬先生為第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月22日
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