佛塑科技:關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：000973 證券簡(jiǎn)稱：佛塑科技 公告編號(hào)：2017－36
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)二○一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及公司董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）二○一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明：公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司二○一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事宜》。公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
1．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年8月31日（星期四）上午11:00時(shí)
2．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年8月31
日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年8月30日
15:00至2017年8月31日15:00期間的任意時(shí)間。
（五）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1．現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議； 2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）會(huì)議的股權(quán)登記日為：2017年8月24日
（七）出席對(duì)象：
1．在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日(2017年8月24日)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
2．公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3．見(jiàn)證律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號(hào)三樓會(huì)場(chǎng)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1. 關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案
2. 關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案
3. 關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案
以上審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見(jiàn)2017年8月15日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨
潮資訊網(wǎng)上刊登的《公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的
欄目可以投
票
100.00 總議案：所有提案 √
1.00 關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案 √
2.00 關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案 √
3.00 關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）登記方式：
1．法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記；
2．個(gè)人股東本人出席股東大會(huì)持本人身份證、股東帳戶卡及復(fù)印件辦理登記；委托代理人出席股東大會(huì)的，應(yīng)持委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)、代理人本人身份證辦理登記；異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記；
3．以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日會(huì)議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。
（二）登記時(shí)間：
2017年8月28日上午8:30―12:00，下午13:30―17:30。
（三）登記地點(diǎn)：
廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路85號(hào)佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司董秘辦
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陸勵(lì)、馮志彬
地址：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路85號(hào)佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司董秘辦
郵政編碼：528000
電話：0757-83988189 傳真：0757-83988186
（二）會(huì)議與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
（三）本公司將于2017年8月26日就本次股東大會(huì)發(fā)布一次提示性公告，敬請(qǐng)廣
大投資者留意。
七、備查文件
公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議
特此公告。
附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2.授權(quán)委托書(shū)
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○一七年八月十五日
附件1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）投票代碼：360973，投票簡(jiǎn)稱：佛塑投票。
（二）填報(bào)表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（三）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時(shí)間：2017年8月31日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017年8月30日15:00至2017年8月31日
15:00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2
授權(quán)委托書(shū)
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司二○一七
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下指示代為行使表決權(quán)。
提案 備注
該列打勾的 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼 提案名稱 欄目可以投
票
100.00 總議案：所有提案 √
1.00 關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案 √
2.00 關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案 √
3.00 關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案 √
委托人姓名（名稱）： 委托人股東帳號(hào)：
委托人持股數(shù)： 委托人簽字（法人需蓋公章）：
委托書(shū)有效期： 委托人身份證號(hào)碼：
委托書(shū)簽發(fā)日期：
受托人身份證號(hào)碼：
受托人簽字（蓋章）：
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驗(yàn)證碼：
