國光電器:關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
國光電器股份有限公司
關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：002045 證券簡稱：國光電器 編號：2017－43
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2017年8月2日，國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次
會議審議通過《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》，同意2017年8月18日召開
2017年第二次臨時股東大會，會議事項通知如下：
一.會議召開的基本情況
1.會議召集人：公司董事會
2.會議時間：
現(xiàn)場會議時間：2017年8月18日（周五）下午14時30分
網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間：2017年8月18日9:30
―11:30,13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年8月17
日15:00―2017年8月18日15:00。
3.現(xiàn)場會議地點：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號公司行政樓辦公室
4.會議投票方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
5.股權(quán)登記日：2017年8月14日（周一）
6.會議出席對象
1）截至2017年8月14日（周一）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席現(xiàn)場會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3)公司聘請的律師。
二.會議審議事項
1.關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案
2.關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務專項自查報告相關(guān)事項的議案
3.關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及實際控制人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務相關(guān)事項的承諾》的議案
4.關(guān)于修訂《公司章程》的議案
以上議案經(jīng)公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過，詳見2017年8月3日刊登于《證
券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
上述議案1至3為普通議案，無需出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份
的三分之二以上通過；議案4應由股東大會以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東或
股東代理人所持表決票的三分之二以上通過。股東大會審議的上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將披露中小投資者表決單獨計票投票結(jié)果。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三.會議登記時間
1.登記時間：2017年8月15日―8月17日上午8：30―12:00，下午14:00―17:00。
2.登記地點及授權(quán)委托書送達地點：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號國光電器股份有限
公司董事會辦公室，郵編：510800，信函請注明“股東大會”字樣。
3.登記手續(xù)：
1）法人股東：法定代表人出席的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應出示代理人身份證、法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
2）自然人股東親自出席的應出示本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應出示代理人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記（須在2017年8月18日下午
14時前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
四.參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票流程如下：
（一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2017年8月18日（9:30―11：30,13:00―15:00）
2.投票代碼及簡稱：交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票；投票代碼：362045,；投票簡稱：“國光投票”。
3.在投票當日，“國光投票”、“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
4.通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。每一議案應以相應的委托價格分別申報。具體如下：
議案序號 議案名稱 委托價格
總議案 本次股東大會所有議案 100.00
1 關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案 1.00
2 關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務專項自查報告相關(guān)事項的議案 2.00
3 關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及實際控制 3.00
人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務相關(guān)事項的承諾》的議案
4 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 4.00
（3）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見時，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)
表決意見種類 同意 反對 棄權(quán)
委托數(shù)量 1股 2股 3股
（4）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
（6）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票時間：開始時間為2017年8月17日15：00，結(jié)束時間為2017年8月
18日15：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。
3.股東辦理身份認證的具體流程
（1）投資者通過服務密碼方式進行身份認證
深圳證券交易所在網(wǎng)站（www.szse.cn）、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相關(guān)開設“深交所密碼服務專區(qū)”，為持有深圳證券賬戶的投資者提供服務密碼的申請、修改、掛失等服務。
投資者申請服務密碼，須先在“深交所密碼服務專區(qū)”注冊，再通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)激活服務密碼。
投資者在“深交所密碼服務專區(qū)”欄目填寫相關(guān)信息并設置服務密碼，如果注冊成功，系統(tǒng)將返回一個 “校驗號碼”。校驗號碼的有效期為七日。
投資者通過深交所交易系統(tǒng)激活服務密碼，比照深交所新股申購業(yè)務操作，申報規(guī)定如下： ①買入 “369999”證券，證券簡稱為“密碼服務”；
②“申購價格”項填寫1.00元；
③“申購數(shù)量”項填寫網(wǎng)絡注冊返回的校驗號碼。
服務密碼激活成功5分鐘就可使用。
投資者遺忘服務密碼的，可通過深交所交易系統(tǒng)掛失，服務密碼掛失申報的規(guī)定如下：①買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務”；
②“申購價格”項填寫2.00元；
③“申購數(shù)量”項填寫大于或等于1的整數(shù)。
服務密碼掛失5分鐘后正式注銷，注銷后投資者方可重新申領(lǐng)。
擁有多個深圳證券賬戶的投資者申請服務密碼，應按不同賬戶分別申請服務密碼。
（2）投資者通過數(shù)字證書方式進行身份認證
數(shù)字證書是指由深圳證券數(shù)字證書認證中心簽發(fā)的電子身份憑證。
持有深圳證券賬戶的投資者，可以向深交所認證中心（網(wǎng)址：http://ca.szse.cn）申請數(shù)字證書的新辦、補辦、更新、凍結(jié)、解凍、注銷等相關(guān)業(yè)務。
4．股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時
間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（三）網(wǎng)絡投票其他事項說明
1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五.其他注意事項：
1、聯(lián)系人：鄭崖民、張金輝 聯(lián)系電話：020－28609688 傳真：020－28609396；
2、出席現(xiàn)場會議股東的食宿費及交通費自理。
特此公告。
備查文件：
1．提議召開本次股東大會的第八屆董事會第二十三次會議決議
國光電器股份有限公司
董事會
二�一七年八月三日
附件一：
授權(quán)委托書
現(xiàn)授權(quán) 先生/女士代表本人出席國光電器股份有限公司于2017年8月18日下午14：
30召開的2017年第二次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案
2 關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務專項自查報告相關(guān)事項的議案
3 關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及實際控制
人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務相關(guān)事項的承諾》的議案
4 關(guān)于修訂《公司章程》的議案
備注：
1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權(quán)票，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年月日
附件二：
股東參會登記表
股東姓名或名稱 身份證號或注冊號
股東賬號 持股數(shù)
聯(lián)系電話 郵政編碼
聯(lián)系地址
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