江特電機(jī):第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
證券代碼：002176 證券簡稱：江特電機(jī) 公告編號(hào)：臨2017-061
江西特種電機(jī)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2017年9月18日以書面或電子郵件的方式發(fā)出，2017年9月22日上午10：00在公司辦公樓五樓會(huì)議室以通訊方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7名，實(shí)際參加表決董事7名（董事劉萍、金惟偉以通訊表決方式表決），公司3名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》
公司擬為泰豪科技股份有限公司提供人民幣1億元的連帶責(zé)任保證方式的擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年，用于對(duì)方融資需要，泰豪科技股份有限公司將為公司提供反擔(dān)保。
具體內(nèi)容詳見2017年9月22日刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特種電機(jī)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》。
表決情況：同意7 票，反對(duì)0票，棄權(quán)0 票。
獨(dú)立董事意見詳見2017年9月22日巨潮資訊網(wǎng)。
本議案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特種電機(jī)股份有限公司
董事會(huì)
二O一七年九月二十二日
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