600135:樂凱膠片2017年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 公告編號：2017-042
樂凱膠片股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2017年9月29日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：公司辦公樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 9
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 127,953,452
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
34.3046
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由董事長滕方遷先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席5人，獨(dú)立董事李新洲、梁建敏、田昆如先生因工
作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張永光先生出席了本次會議；公司總經(jīng)理鄭文耀先生、副總經(jīng)理吳曉先生、路建波先生、蘇建勛先生、總會計(jì)師張小林女士列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 127,930,952 99.9824 22,500 0.0176 0 0.0000
2、議案名稱：關(guān)于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 127,934,952 99.9855 18,500 0.0145 0 0.0000
3、議案名稱：關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項(xiàng)目）的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 127,934,952 99.9855 18,500 0.0145 0 0.0000
4、議案名稱：關(guān)于使用募集資金投資項(xiàng)目（太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8
號生產(chǎn)線）節(jié)余資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 127,934,952 99.9855 18,500 0.0145 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于提名鄭文
1 耀先生為公司 696,791 96.8719 22,500 3.1281 0 0.0000
董事候選人的
議案
2 關(guān)于吸收合并 700,791 97.4280 18,500 2.5720 0 0.0000
南京、沈陽、呼
和浩特三家子
公司的議案。
關(guān)于變更募集
資金投資項(xiàng)目
3 （鋰電隔膜涂 700,791 97.4280 18,500 2.5720 0 0.0000
布生產(chǎn)線二期
項(xiàng)目）的議案
關(guān)于使用募集
資金投資項(xiàng)目
（太陽能電池
4 背板四期擴(kuò)產(chǎn) 700,791 97.4280 18,500 2.5720 0 0.0000
項(xiàng)目―8號生產(chǎn)
線）節(jié)余資金的
議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1. 議案2為特別決議議案，該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；
2. 全部議案已對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所
律師：葉正義、趙力峰
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
樂凱膠片股份有限公司
2017年9月30日
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