天賜材料:安信證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的核查意見
安信證券股份有限公司
關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司
使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的
核查意見
安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”或“保薦機構(gòu)”）作為廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“天賜材料”或“公司”）2016年度非公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）的保薦機構(gòu)和持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)，指定胡劍飛、楊肖璇擔(dān)任保薦代表人。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，對天賜材料使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的事項進行了審慎核查，核查情況如下：
一、保本型銀行理財產(chǎn)品的基本情況
（一）投資額度
使用閑置募集資金合計不超過人民幣1.6億元，在額度范圍內(nèi)，資金可以滾
動使用。
（二）投資期限
自股東大會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
（三）投資品種
為控制風(fēng)險，投資品種為低風(fēng)險、短期（不超過一年）的保本型銀行理財產(chǎn)品，不包括銀行等金融機構(gòu)以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標(biāo)的銀行理財產(chǎn)品，不涉及《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》中所涉及的風(fēng)險投資品種。
使用閑置募集資金購買的保本型銀行理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案并公告。
二、實施方式
公司董事會授權(quán)經(jīng)營層具體實施上述額度及要求范圍內(nèi)的銀行保本型理財產(chǎn)品的投資事宜，并授權(quán)公司及子公司法定代表人簽署相關(guān)業(yè)務(wù)合同及其它相關(guān)法律文件。
三、審議程序
2017年9月7日，本事項已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監(jiān)事
會第四次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。根據(jù)公司《章程》及《投資決策管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本事項尚需提交股東大會審議。
四、對公司的影響
在確保不影響公司募集資金投資項目建設(shè)的情況下，以閑置募集資金進行保本型銀行理財產(chǎn)品的投資，不影響公司的正常資金周轉(zhuǎn)和需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過適度的低風(fēng)險理財投資，可以提高公司閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報。
五、保薦機構(gòu)核查意見
保薦機構(gòu)認(rèn)為：在保證公司正常運營和資金安全的基礎(chǔ)上，購買低風(fēng)險的保本型理財產(chǎn)品符合公司和全體股東的利益。天賜材料使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的事項經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，公司獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見，該事項決策程序合法合規(guī)。
保薦機構(gòu)對天賜材料使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的核查意見》之簽署頁）保薦代表人（簽名）：
（胡劍飛） （楊肖璇）
保薦機構(gòu)：安信證券股份有限公司
年 月 日
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