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重慶萬里新能源股份有限公司

 2017年第四次臨時股東大會

           會議資料

         2017年9月14日

         中國         重慶

                         重慶萬里新能源股份有限公司

                     2017年第四次臨時股東大會會議議程

  會議召開形式：本次會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  現(xiàn)場會議時間：2017年9月14日14:30

    網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00

  會議地點(diǎn)：公司會議室

  召集人：公司董事會

  參會人員： 2017年9月8日收市時在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公

    司登記在冊的股東或其授權(quán)委托代表

    列席人員：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師

一、主持人宣布現(xiàn)場到會股東人數(shù)及所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)

二、主持人介紹見證律師

三、選舉股東代表參與計票及監(jiān)票

四、審議有關(guān)議案并提請股東大會表決

1、審議《關(guān)于追加2017年拆借資金額度的議案》

五、股東審議、提問，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員答疑

六、對提交會議審議的議案進(jìn)行投票表決

七、統(tǒng)計有效表決票

八、主持人宣讀表決結(jié)果

九、律師發(fā)表見證意見

十、主持人宣讀股東大會決議

                         重慶萬里新能源股份有限公司

                  關(guān)于追加2017年拆借資金額度的議案

各位股東及股東代表：

    公司第八屆董事會第二十一次會議及2016年年度股東大會審議通過了《關(guān)

于對公司2017年拆借資金進(jìn)行預(yù)計的議案》，根據(jù)公司2017年度的經(jīng)營計劃及

資金需求，預(yù)計2017年需向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金累計不超過50,000萬元，

拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率。

    目前，公司向關(guān)聯(lián)方拆借資金金額累計已達(dá)40,000萬元，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)

營的需要，公司擬追加2017年拆借資金額度30,000萬元，即追加后預(yù)計2017

年向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金累計不超過80,000萬元。

    上述追加拆借資金系補(bǔ)充公司流動資金的需要，拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率，有利于進(jìn)一步保證公司業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)定的發(fā)展，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生不良影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

    本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正投資有限公司應(yīng)回避表決。