新宙邦:關(guān)于全資子公司投資建設(shè)高端氟精細化學(xué)品項目(一期)的公告
證券代碼：300037 證券簡稱：新宙邦 公告編號：2017-039
深圳新宙邦科技股份有限公司
關(guān)于全資子公司投資建設(shè)高端氟精細化學(xué)品項目（一期）的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
（一）深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以全資子公司三明市海斯福化工有限責(zé)任公司（以下簡稱“海斯福”）為項目實施主體，在福建省明溪縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)D區(qū)投資建設(shè)高端氟精細化學(xué)品項目（一期），項目投資金額預(yù)計為人民幣20,000萬元。
（二）本次項目投資的資金來源為公司自有資金，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次投資事項屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。本次投資事項已經(jīng)2017年8月5日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過，獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
（三）本次項目投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成中國證監(jiān)會《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。
二、投資項目的基本情況
（一）項目名稱：三明市海斯福化工有限責(zé)任公司高端氟精細化學(xué)品項目（一期）
（二）建設(shè)地點：明溪縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)D區(qū)
（三）項目實施主體：三明市海斯福化工有限責(zé)任公司
（四）項目建設(shè)內(nèi)容：年產(chǎn)高端氟精細化學(xué)品622噸、鋰離子電池電解液10,000
噸
（五）項目建設(shè)周期：2年
（六）項目投資預(yù)算：20,000萬元
（七）項目資金來源：自有資金
三、項目實施的目的、風(fēng)險及對公司的影響
（一）項目實施的目的及對公司的影響
公司本次以全資子公司海斯福為項目實施主體，投資建設(shè)高端氟精細化學(xué)品項目（一期），是基于新能源汽車行業(yè)和含氟精細化工行業(yè)未來發(fā)展前景做出的投資決策，通過投資建設(shè)本項目，可以提高公司在高端氟精細化學(xué)品的整體產(chǎn)能，有利于公司把握高端氟精細化學(xué)品市場的需求先機，提升公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力，鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的市場地位。
（二）項目風(fēng)險提示
1、市場需求波動的風(fēng)險
本項目含氟精細化學(xué)品下游客戶含氟聚合物行業(yè)、含氟農(nóng)藥行業(yè)需求的波動，將會影響上游含氟精細化學(xué)品的需求。同時，新能源汽車行業(yè)政策的實施效果若不達預(yù)期將會對鋰離子電池化學(xué)品市場需求形成不利影響。項目達產(chǎn)后，公司將新增年產(chǎn)高端氟精細化學(xué)品622噸、鋰離子電池電解液10,000噸，充分消化新增產(chǎn)品產(chǎn)能有一定的政策風(fēng)險。
針對上述風(fēng)險，公司有著多年的電子化學(xué)品與功能材料的經(jīng)營經(jīng)驗，在含氟化學(xué)品和鋰離子電池化學(xué)品領(lǐng)域有著很高的知名度和品牌效應(yīng)，公司可以充分利用現(xiàn)有品牌優(yōu)勢，依托電子化學(xué)品的營銷渠道，拓展優(yōu)質(zhì)客戶資源，加速產(chǎn)品的銷售速度，從而提高公司盈利能力，降低經(jīng)營風(fēng)險。
2、原材料價格波動的風(fēng)險
高端含氟精細化學(xué)品主要原材料六氟丙烯和鋰離子電池化學(xué)品的主要原材料六氟磷酸鋰在產(chǎn)品成本中所占比重較高，原材料采購價格的波動將會對項目產(chǎn)品成本和銷售定價產(chǎn)生一定影響，原材料價格的波動將會對本項目的成本構(gòu)成一定的影響，進而影響項目產(chǎn)品毛利水平，從而導(dǎo)致項目盈利達不到預(yù)期水平。
針對上述風(fēng)險，公司應(yīng)對原材料價格波動方面積累了有效的應(yīng)對措施：第一，與上游國內(nèi)外供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，能夠?qū)崿F(xiàn)相對較低的采購成本并保證穩(wěn)定供貨；第二，加快技術(shù)創(chuàng)新與工藝優(yōu)化，提高生產(chǎn)效率；第三，對主要原材料的價格走勢進行動態(tài)跟蹤，根據(jù)價格變化及時調(diào)整原材料儲備。
3、項目實施過程的管理風(fēng)險
本項目中的高端含氟精細化學(xué)品系列產(chǎn)品屬于原有項目基礎(chǔ)上的新建項目，與原有生產(chǎn)線產(chǎn)品存在一定差異，因此在項目建設(shè)過程中尤其是投產(chǎn)初期可能存在一定的管理風(fēng)險。
針對上述風(fēng)險，公司在多年的募投項目建設(shè)中積累了較為完整的項目管理經(jīng)驗與項目管理人才。海斯福現(xiàn)有的氟化學(xué)品生產(chǎn)基地運營穩(wěn)健，公司先后主導(dǎo)建設(shè)了惠州宙邦新型電子化學(xué)品一期項目、二期項目，南通化工園區(qū)新型電子化學(xué)品項目，目前上述項目建設(shè)均按計劃完成且運營穩(wěn)定。多年來的項目建設(shè)和運營管理方面的經(jīng)驗和人才，能夠為本項目的建設(shè)和營運管理提供充分的保障。
四、相關(guān)審批程序及專項意見
（一）董事會審議情況
2017年8月5日召開的公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于三明市海斯福化工有限責(zé)任公司高端氟精細化學(xué)品項目（一期）實施的議案》。與會董事一致同意以全資子公司海斯福為項目實施主體，以自有資金投資20,000萬元建設(shè)高端氟精細化學(xué)品項目（一期）。與會董事一致認(rèn)為此事項是符合公司以電子化學(xué)品和功能材料為核心的相關(guān)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益，同意對該項目的投資建設(shè)事項。
（二）獨立董事發(fā)表的獨立意見
公司獨立董事發(fā)表的獨立意見認(rèn)為：公司本次由全資子公司三明市海斯福化工有限責(zé)任公司實施高端氟精細化學(xué)品項目，是結(jié)合市場需求與公司發(fā)展需要做出的合理決策，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合全體股東的利益。本次項目投資事項審議與決策程序合法有效，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東的利益的情形。一致同意公司關(guān)于高端氟精細化學(xué)品項目（一期）項目實施事項。
五、備查文件
（一）《第四屆董事會第三次會議決議》；
（二）《獨立董事關(guān)于2017年半年度相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事會
二○一七年八月八日
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