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澳柯瑪獨(dú)立董事對于公司七屆二次董事會相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2017-08-18 08:00:00
澳柯瑪股份有限公司獨(dú)立董事

           對于公司七屆二次董事會相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,我們作為澳柯瑪股份有限公司(以下簡稱:公司)的獨(dú)立董事,對公司七屆二次董事會所審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查與落實(shí),現(xiàn)基于獨(dú)立判斷,對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下:

    一、對于修訂《公司章程》中有關(guān)利潤分配條款及對《未來三年(2016年

-2018年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》相關(guān)條款進(jìn)行修訂的意見

    公司本次對《公司章程》中有關(guān)利潤分配條款及《未來三年(2016年-2018

年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》相關(guān)條款進(jìn)行修訂,是公司根據(jù)目前實(shí)際情況及有關(guān)文件精神,為更好地回報(bào)投資者所進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整,充分考慮了公司全體股東的利益,并兼顧公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要與股東合理投資回報(bào),有利于公司建立起有效、穩(wěn)定的分紅機(jī)制,不會損害公司及全體股東的整體利益。因此,我們同意本次修訂。

    二、對于執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則涉及會計(jì)政策變更事項(xiàng)的意見

    公司本次會計(jì)政策變更,是依據(jù)財(cái)政部頒布或修訂的新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則而進(jìn)行的合理變更。變更后的會計(jì)政策符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定,能夠準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果,符合公司及股東利益。本次會計(jì)政策變更決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,沒有損害公司及中小股東的權(quán)益。因此,我們同意本次會計(jì)政策變更。

    三、對于向青島高創(chuàng)澳海創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)進(jìn)行增資的意見

    公司本次對青島高創(chuàng)澳海創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“合伙企業(yè)”)進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,決策程序合法合規(guī),有利于合伙企業(yè)增強(qiáng)投資能力、爭取當(dāng)?shù)卣畠?yōu)惠政策及申請國家科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此,我們同意公司本次對外投資事項(xiàng)。

    獨(dú)立董事: 吳尚杰  王愛華  王炬香

                                                     二○一七年八月十七日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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