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600397:安源煤業(yè)2016年年度股東大會決議公告
2017-06-01 08:00:00
證券代碼:600397                證券簡稱:安源煤業(yè)            公告編號:2017-032

公司債券代碼:122381           公司債券簡稱:14安源債

                   安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                 2016年年度股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

  本次會議是否有否決議案:無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間:2017年5月31日

(二)    股東大會召開的地點:江西省南昌市丁公路117號公司17樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           41

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)              393,987,734

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份          39.7983

總數(shù)的比例(%)

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長林紹華先生主持會議。會議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人,出席5人,董事孫景營先生、虞義華先生因工作原因未

出席會議;

2、公司在任監(jiān)事5人,出席5人;

3、董事會秘書蘭祖良先生和公司聘請的見證律師出席了會議;公司在任高管7

人,列席7人。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱:審議《關(guān)于董事會工作報告的議案》;

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型             同意                     反對                棄權(quán)

                 票數(shù)        比例(%)  票數(shù)   比例(%)  票數(shù)  比例(%)

  A股        393,019,234  99.7541 968,500    0.2459       0    0.0000

2、議案名稱:審議《關(guān)于監(jiān)事會工作報告的議案》;

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型             同意                     反對                棄權(quán)

                 票數(shù)        比例(%)  票數(shù)   比例(%)  票數(shù)  比例(%)

  A股        393,017,234  99.7536 970,500    0.2464       0    0.0000

3、議案名稱:審議《關(guān)于2016年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》;

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

 股東類              同意                    反對                棄權(quán)

型           票數(shù)        比例(%)  票數(shù)   比例(%)  票數(shù)   比例(%)

  A股        393,008,834  99.7515  968,500    0.2458  10,400    0.0027

4、議案名稱:審議《關(guān)于2016年度財務(wù)決算的議案》;

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型             同意                     反對                棄權(quán)

                 票數(shù)        比例(%)  票數(shù)   比例(%)  票數(shù)  比例(%)

  A股        393,019,234  99.7541 968,500    0.2459       0    0.0000

5、議案名稱:審議《關(guān)于2016年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》;

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型             同意                     反對                棄權(quán)

                 票數(shù)        比例(%)  票數(shù)   比例(%)  票數(shù)  比例(%)

  A股        393,019,334  99.7542 968,400    0.2458       0    0.0000

6、議案名稱:審議《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2016年執(zhí)行情況及2017年預(yù)計情況的

    議案》;

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型             同意                     反對                棄權(quán)

                 票數(shù)        比例(%)  票數(shù)   比例(%) 票數(shù)   比例(%)

  A股           3,533,144  78.4856  968,500   21.5144       0    0.0000

7、議案名稱:審議《關(guān)于2016年年度報告全文及摘要的議案》;

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型             同意                     反對                棄權(quán)

                 票數(shù)        比例(%)  票數(shù)   比例(%)  票數(shù)  比例(%)

  A股        393,019,334  99.7542 968,400    0.2458       0    0.0000

8、議案名稱:審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》;

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型             同意                     反對                棄權(quán)

                 票數(shù)        比例(%)  票數(shù)   比例(%)  票數(shù)  比例(%)

  A股        393,152,134  99.7879 835,600    0.2121       0    0.0000

9、議案名稱:審議《關(guān)于核定公司2017年度流動資金借款規(guī)模的議案》;

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型             同意                     反對                棄權(quán)

                 票數(shù)        比例(%)  票數(shù)   比例(%)  票數(shù)   比例(%)

  A股        393,146,734  99.7865  838,000    0.2126   3,000    0.0009

10、   議案名稱:審議《關(guān)于2017年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司繼續(xù)為全資

    子公司流動資金借款提供擔(dān)保的議案》;

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型             同意                     反對                棄權(quán)

                 票數(shù)        比例(%)  票數(shù)   比例(%)  票數(shù)  比例(%)

  A股        393,149,234  99.7871 838,500    0.2129       0    0.0000

11、   議案名稱:審議《關(guān)于2017年度為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》;

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型             同意                     反對                棄權(quán)

                 票數(shù)        比例(%)  票數(shù)   比例(%)  票數(shù)  比例(%)

  A股        393,149,234  99.7871 838,500    0.2129       0    0.0000

12、   議案名稱:審議《關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃(2017-2019 年)的

    議案》;

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類             同意                     反對                 棄權(quán)

型          票數(shù)       比例(%)   票數(shù)     比例(%)  票數(shù)   比例(%)

  A股     391,196,692   99.2915  2,781,042   0.7058   10,000   0.0027

13、   議案名稱:審議《關(guān)于修訂安源煤業(yè)〈公司章程〉部分條款的議案》;

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型             同意                     反對                棄權(quán)

                 票數(shù)        比例(%)  票數(shù)   比例(%)  票數(shù)  比例(%)

  A股        393,017,234  99.7536 970,500    0.2464       0    0.0000

14、   議案名稱:審議《關(guān)于修訂安源煤業(yè)〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》。

   審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型             同意                     反對                棄權(quán)

                 票數(shù)        比例(%)  票數(shù)   比例(%)  票數(shù)   比例(%)

  A股        393,017,234  99.7536  968,500    0.2458   2,000    0.0006

(二)    涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案                         同意                 反對               棄權(quán)

序號    議案名稱       票數(shù)     比例(%)   票數(shù)    比例(%)  票數(shù)     比例

                                                                           (%)

      關(guān)于2016年度

 3   資產(chǎn)減值準(zhǔn)備   3,522,744  78.2546   968,500  21.5143   10,400  0.2311

      的議案

      關(guān)于2016年度

 5   利潤分配及資   3,533,244  78.4878   968,400  21.5122        0  0.0000

      本公積轉(zhuǎn)增股

      本預(yù)案的議案

      關(guān)于日常關(guān)聯(lián)

 6   交易2016年執(zhí)   3,533,144  78.4856   968,500  21.5144        0  0.0000

      行情況及2017

      年預(yù)計情況的

      議案

      關(guān)于2016年年

 7   度報告全文及   3,533,244  78.4878   968,400  21.5122        0  0.0000

      摘要的議案

      關(guān)于續(xù)聘會計

 8   師事務(wù)所的議   3,666,044  81.4378   835,600  18.5622        0  0.0000

      案

      關(guān)于2017年度

      江西煤業(yè)集團(tuán)

      有限責(zé)任公司

 10   繼續(xù)為全資子   3,663,144  81.3734   838,500  18.6266        0  0.0000

      公司流動資金

      借款提供擔(dān)保

      的議案

      關(guān)于2017年度

 11   為子公司銀行   3,663,144  81.3734   838,500  18.6266        0  0.0000

      借款提供擔(dān)保

      的議案

      關(guān)于公司未來

      三年股東回報                         2,781,04

 12   規(guī)劃            1,710,602  37.9994          2  61.7783   10,000  0.2223

      (2017-2019

      年)的議案

      關(guān)于修訂安源

 13   煤業(yè)《公司章   3,531,144  78.4412   970,500  21.5588        0  0.0000

      程》部分條款

      的議案

      關(guān)于修訂安源

 14   煤業(yè)《股東大   3,531,144  78.4412   968,500  21.5143    2,000  0.0445

      會議事規(guī)則》

      的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    本次股東大會審議的議案10、11、12、13、14為特別決議議案,已獲得參

與現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過,其余議案均為普通決議議案,已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上同意通過。

    江西省能源集團(tuán)公司作為公司的關(guān)聯(lián)股東,其持有的389,486,090股表決權(quán)

回避了對議案6的表決。

    本次股東大會還聽取了《安源煤業(yè)獨立董事2016年度述職報告》。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所:江西宏正律師事務(wù)所

律師:陳文解、陳永福

2、律師鑒證結(jié)論意見:

    公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,會議形成的決議合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                                    安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                2017年6月1日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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