東方鉭業(yè):關于公司與寧夏盈氟金和科技有限公司關聯(lián)交易的公告
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-042 號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關于公司與寧夏盈氟金和科技有限公司關聯(lián)交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯(lián)交易概述 1、交易的基本情況 與本公司同受中色（寧夏）東方集團有限公司控制的寧夏金和化 工有限公司 2017 年 5 月與多氟多化工股份有限公司共同出資組建合資 公司--寧夏盈氟金和科技有限公司。寧夏盈氟金和科技有限公司注冊 地為寧夏石嘴山市大武口工業(yè)園區(qū)。由于公司供電系統(tǒng)負荷有余量， 為了提高公司變壓器的負荷率，降低供電系統(tǒng)的損耗，本公司為寧夏 盈氟金和科技有限公司提供用電勞務，預計為不超過 400 萬元人民幣。 2、關聯(lián)方關系 寧夏盈氟金和科技有限公司注冊資本 21,000 萬元，其中： 寧夏金 和化工有限公司以凈資產 7,034.90 萬元出資，出資比例為 33%。中色 （寧夏）東方集團有限公司持有寧夏金和化工有限公司 50%股份。寧 夏盈氟金和科技有限公司系中色（寧夏）東方集團有限公司的聯(lián)營企 業(yè)。中色（寧夏）東方集團有限公司持有本公司 45.8%的股份。因此， 公司與寧夏盈氟金和科技有限公司存在關聯(lián)方關系。 根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定，本次交易構成 關聯(lián)交易。本次關聯(lián)交易未超過 3,000 萬元人民幣，不需提交股東大 會審議。 3、本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定 的重大資產重組。 4、董事會審議情況 公司七屆三次董事會以三票同意、零票棄權、零票反對審議通過 了本次交易，關聯(lián)董事李春光、鐘景明、陳林、趙文通、姜濱、尹文 新回避表決。三位獨立董事對此進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見： 此交易定價公允，審議程序合法，關聯(lián)董事進行了回避表決，未有損 害中小股東利益的行為。 二、關聯(lián)方介紹 1、關聯(lián)方：寧夏盈氟金和科技有限公司 注冊地址：寧夏石嘴山市大武口工業(yè)園區(qū) 法定代表人：谷正彥 注冊資本：21,000 萬元 經營性質：其他有限責任公司 經營范圍：氟化鋁、冰晶石、氟化膏的生產、銷售；氫氧化鋁、 鋁材、螢石的銷售*** 2、2017 年 6 月份財務數據（未經審計）： 資產總額 38,258 萬元，凈資產 21,445 萬元，營業(yè)收入 3,001 萬 元,凈利潤 118 萬元。 三、關聯(lián)交易標的基本情況 本次關聯(lián)交易標的為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司向寧夏盈氟金和 科技有限公司提供電費勞務，總額預計為不超過 400 萬元人民幣。 四、關聯(lián)交易的主要內容和定價政策 1、交易各方：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與寧夏盈氟金和科技有 限公司。 2、交易標的：電費。 3、交易價格： 按產品市場價格定價。 4、交易結算方式：采用“轉賬支票”或“銀行承兌匯票”方式， 原則上按季支付。 5、關聯(lián)交易總金額：不超過 400 萬元人民幣。 五、進行關聯(lián)交易的目的以及本次關聯(lián)交易對上市公司的影響情 況 由于公司供電系統(tǒng)負荷有余量，為了提高公司變壓器的負荷率， 降低供電系統(tǒng)的損耗，故公司為寧夏盈氟金和科技有限公司提供用電 勞務，交易上形成關聯(lián)交易。 以上向關聯(lián)方提供用電勞務，預計交易總額比例不高，對本公司 的利潤影響不是很大，不會造成本公司對關聯(lián)方的依賴性。 六、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的 總金額 當年年初至 2017 年 7 月 31 日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的 2 個月關 聯(lián)交易的總金額為 73.71 萬元。 七、獨立董事意見 公司獨立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前認可本關 聯(lián)交易，認為： 1、 此次公司所簽屬的經常性往來關聯(lián)交易符合公司的業(yè)務經營的 發(fā)展實際，有利于公司業(yè)務的平穩(wěn)發(fā)展; 2、 公司董事會通過的此項關聯(lián)交易遵循了公平，公正和公允的市 場定價原則; 3、 公司董事會在表決通過此項關聯(lián)交易的過程中，公司的關聯(lián)董 事依照《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，遵守了應回避表決的 議事規(guī)則; 4、 我們認為，公司審議通過的此項關聯(lián)交易事項，不存在損害公 司利益，不存在損害中小股東和社會公眾投資人權益的情形。 八、備查文件目錄 1、公司七屆三次董事會會議決議； 2、公司獨立董事意見； 3、《供電合同》。 特此公告。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會 2017 年 8 月 22 日
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