岷江水電2017年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600131 證券簡稱：岷江水電 公告編號：2017-029
四川岷江水利電力股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年8月10日
(二) 股東大會召開的地點：成都市望江賓館
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 16
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 254,734,581
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 50.53
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長張有才先生主持，本次會議采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席6人，獨立董事譚忠富、王衛(wèi)因出差未能親自出席
現(xiàn)場會議；董事葉建橋、陳磊、羅亮因工作原因未能親自出席現(xiàn)場會議； 2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事趙海深因工作原因未能親自出席現(xiàn)場會議；
3、董事會秘書出席了會議；公司高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：審議關(guān)于增補公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 254,683,381 99.9799 51,200 0.0201 0 0.0000
2、議案名稱：審議關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 254,682,381 99.9795 52,200 0.0205 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%）
（%）
1 審議關(guān)于增補公 38,814,819 99.8682 51,200 0.1318 0 0.0000
司第七屆監(jiān)事會
非職工監(jiān)事的議
案
2 審議關(guān)于續(xù)聘瑞 38,813,819 99.8656 52,200 0.1344 0 0.0000
華會計師事務(wù)所
（特殊普通合
伙）為公司2017
年度財務(wù)審計機
構(gòu)和內(nèi)部控制審
計機構(gòu)的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京大成（成都）律師事務(wù)所
律師：蘇紹魁、周波
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
四川岷江水利電力股份有限公司
2017年8月11日
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