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股票簡(jiǎn)稱：生益科技                股票代碼：600183             公告編號(hào)：2017―040

                          廣東生益科技股份有限公司

                   第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    廣東生益科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2017年9月25日以通訊方式召開，

全體董事參加了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議后通過如下事項(xiàng)：

    同意全資子公司東莞生益資本投資有限公司參與認(rèn)購(gòu)湖南萬(wàn)容科技股份有限公司非公開發(fā)行股份1,000萬(wàn)股，每股人民幣5.34 元。

    具體進(jìn)展情況待收到湖南萬(wàn)容科技股份有限公司的認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)情況通知后另行公告。

    曾瑜董事、謝景云董事表決反對(duì)；

    關(guān)聯(lián)董事劉述峰、鄧春華、許力群回避表決。

    表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)2票，棄權(quán)0票，回避3票。

                                                               廣東生益科技股份有限公司

                                                                         董事會(huì)

                                                                    2017年9月27日