拓日新能:第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
證券代碼： 002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號(hào)： 2017-058 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告 本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第 十七次會(huì)議于 2017 年 9 月 28 日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場 A 棟 803 會(huì)議室 以現(xiàn)場與通訊方式召開，會(huì)議通知于 2017 年 9 月 21 日以書面及電話方式通知全 體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)際參加會(huì)議并表決的董事 9 名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長陳五奎先生主持。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 1、 審議通過《 關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對全資子公司增資的議案》，表決結(jié)果： 9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。 《 關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對全資子公司增資的公告》 詳見公司于 2017 年 9 月 29 日在《 證券時(shí)報(bào)》 和巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn） 披露的 2017-060 號(hào) 公告。 2、 審議通過《 關(guān)于提請召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》， 表決 結(jié)果： 9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。 《 關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》 詳見公司于 2017 年 9 月 29 日在《 證券時(shí)報(bào)》 和巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn） 披露的 2017-061 號(hào)公告。 3、 審議通過《 關(guān)于公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 壹億伍仟萬元綜合授信額度的議案》， 表決結(jié)果： 9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄 權(quán)。 鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要，公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行 申請綜合授信，額度為人民幣壹億伍仟萬元整，授信額度的期限為一年，最終以 授信銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體辦理該授信申 請、簽約等相關(guān)事項(xiàng)。 三、備查文件 1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事會(huì) 2017 年 9 月 29 日
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