英力特:獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
寧夏英力特化工股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，我們作為寧夏英力特化工股份有限公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的獨(dú)立意見
我們閱讀了公司提供的相關(guān)資料，審慎查驗(yàn)，對公司截止2017年6月30日，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況說明并發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1. 報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的
情況。
2. 報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)
聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價(jià)公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
二、關(guān)于對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見
我們閱讀了公司提供的相關(guān)資料，對公司報(bào)告期內(nèi)對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，截至2017年6月30日，公司及其控股子公司累計(jì)和當(dāng)期無對外擔(dān)保情況。
三、關(guān)于2017年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
我們根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備事項(xiàng)進(jìn)行了核查，公司董事會(huì)就上述事項(xiàng)提供了詳細(xì)的資料，并就有關(guān)內(nèi)容向我們做了充分的說明，我們認(rèn)為公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后,能夠更加公允地反映目前的資產(chǎn)狀況，有助于向投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。我們同意2017年半年度計(jì)提有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)。
四、關(guān)于開展PVC期貨套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見
我們查閱了公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的制度和交易內(nèi)容，發(fā)表以下意見： 1．公司使用自有資金開展PVC期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。2．公司開展PVC期貨套期保值業(yè)務(wù)，有健全規(guī)范的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)操作流程、審批流程。3．在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用不超過5000萬元開倉保證金開展PVC期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于鎖定公司的生產(chǎn)成本，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高公司抵御市場波動(dòng)和平抑價(jià)格震蕩的能力，不存在損害公司和全體股東利益的情形。4．報(bào)告期內(nèi)公司開展PVC套期保值業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守了國家相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》以及《期貨套期保值管理辦法》的規(guī)定，操作過程合法、合規(guī)。
綜上所述，我們認(rèn)為公司在開展PVC套期保值業(yè)務(wù)中，通過加強(qiáng)內(nèi)
部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，開展PVC期貨套期保值業(yè)務(wù)是可行的，風(fēng)
險(xiǎn)是可以控制的。
五、關(guān)于聘任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審查認(rèn)為：瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有獨(dú)立的法人資格，具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，能夠?yàn)楣咎峁┫鄳?yīng)的審計(jì)服務(wù)。公司董事會(huì)審議聘請瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形，我們同意聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2017 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和 2017 年年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：
李耀忠 張惠寧 王寧剛
二零一七年八月十七日
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