比亞迪:第五屆董事會第三十一次會議決議公告
證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2017-056
比亞迪股份有限公司
第五屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十一次會議于2017年
8月28日以現(xiàn)場結(jié)合電話會議方式召開，會議通知于2017年8月11日以電子郵件或傳
真方式送達(dá)。會議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。會議由董事長王傳福先生召集
并主持，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
一、《關(guān)于審議公司2017年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審議并同意發(fā)布公司2017年半年度
報(bào)告及其摘要、業(yè)績公告的議案》
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
經(jīng)審核，董事會確認(rèn)公司按照中國企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則分別編制的2017年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，需在深圳證券交易所發(fā)布的2017年半年度報(bào)告全文及其摘要以及需在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)布的2017年半年度報(bào)告以及業(yè)績公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；授權(quán)公司董事會秘書、公司秘書及相關(guān)工作人員發(fā)布上述有關(guān)文件。
公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），
同時本公司2017年半年度報(bào)告摘要刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券
報(bào)》和《證券日報(bào)》。
二、《關(guān)于審議公司會計(jì)政策變更的議案》
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
經(jīng)審核，董事會通過了《關(guān)于審議公司會計(jì)政策變更的議案》。本次公司會計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)會[2017]15號財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第16號――政府補(bǔ)助>
的通知》進(jìn)行的損益科目間的調(diào)整，不影響損益，不涉及往年度的追溯調(diào)整。董事 會認(rèn)為本次會計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，同意本次會計(jì)政策變更。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的公告》。
公司獨(dú)立董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士發(fā)表了獨(dú)立意見：
本次會計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計(jì)政策變更。
三、《關(guān)于審議公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
經(jīng)審核，董事會通過了公司《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士發(fā)表了獨(dú)立意見：
2017年半年度，公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。董事會出具的《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
備查文件：第五屆董事會第三十一次會議決議。
特此公告。
比亞迪股份有限公司董事會
2017年8月28日
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