比亞迪:2017年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼： 002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號： 2017-064 比亞迪股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、 本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。 2、本次股東大會以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。 一、會議召開基本情況 1、召開時間： 2017 年 9 月 8 日（星期五）上午 10： 00 2、召開地點： 廣東省深圳市坪山區(qū)比亞迪路 3009 號公司六角大樓一樓會議室 3、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式 4、會議召集人：比亞迪股份有限公司董事會 5、會議主持人：王傳福先生 6、本公司于 2017 年 7 月 24 日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、 《證券日報》 和巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）刊發(fā)了股東大會通知，也在香港聯(lián)合交易 所有限公司網(wǎng)站（ www.hkex.com.hk）刊發(fā)了股東大會通告，并按規(guī)定派發(fā)了通函。 7、本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等其他有關 法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 二、會議出席情況 1、 出席 2017 年第一次臨時股東大會的股東及股東代表共計 17 人，擁有及代表的股份為 1,252,650,083 股，占公司股份總數(shù)的 45.9159%， 其中出席 2017 年第一次臨時股東大會的 A 股 股東及股東代表 14 人，擁有及代表的股份為 1,152,455,202 股，占公司股份總數(shù)的 42.2432% （其中通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東共計 5 人，擁有及代表的股份為 774,688 股，占公司股 份總數(shù)的 0.0284%）；出席 2017 年第一次臨時股東大會的 H 股股東及股東代表 3 人，擁有及 代表的股份為 100,194,881 股，占公司股份總數(shù)的 3.6726%。 2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席或列席了本次會議。 三、提案的審議和表決情況 本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式對列入會議議題的4項議案進行了 表決，表決結果如下： (一) 《關于公司董事會換屆選舉的議案》 表決結果：通過。 表決情況： 1、選舉公司第六屆董事會非獨立董事 非獨立董事候選人 累積投票數(shù) 贊成比例 中小投資者投票數(shù) 表決結果 王傳福先生 1,231,714,472 98.3287 174,460,697 當選 呂向陽先生 1,231,539,340 98.3147 174,285,565 當選 夏佐全先生 1,240,147,140 99.0019 182,893,365 當選 2、選舉公司第六屆董事會獨立董事 獨立董事候選人 累積投票數(shù) 贊成比例 中小投資者投票數(shù) 表決結果 王子冬先生 1,240,800,591 99.0540 183,546,816 當選 鄒飛先生 1,251,275,282 99.8902 194,021,507 當選 張然女士 1,251,274,282 99.8902 194,020,507 當選 該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會議有表決權股東進行累積投票選舉，且經(jīng)出席會議 有表決權股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。 其中，中小投資者投票情況如下： 1、選舉公司第六屆董事會非獨立董事 1.1 選舉王傳福先生為第六屆董事會執(zhí)行董事 中小投資者投票情況：同意 174,460,697 股， 占出席會議中小股東所持 A 股有表決權股份 的 89.2856%。 1.2 選舉呂向陽先生為第六屆董事會非執(zhí)行董事 中小投資者投票情況：同意 174,285,565 股， 占出席會議中小股東所持 A 股有表決權股份 的 89.1959%。 1.3 選舉夏佐全先生為第六屆董事會非執(zhí)行董事 中小投資者投票情況：同意 182,893,365 股， 占出席會議中小股東所持 A 股有表決權股份 的 93.6012%。 2、選舉公司第六屆董事會獨立董事 2.1 選舉王子冬先生為第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事 中小投資者投票情況：同意 183,546,816 股， 占出席會議中小股東所持 A 股有表決權股份 的 93.9357%。 2.2 選舉鄒飛先生為第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事 中小投資者投票情況：同意 194,021,507 股， 占出席會議中小股東所持 A 股有表決權股份 的 99.2964%。 2.3 選舉張然女士為第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事 中小投資者投票情況：同意 194,020,507 股， 占出席會議中小股東所持 A 股有表決權股份 的 99.2959%。 (二) 《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》 表決結果：通過。 表決情況： 1、 選舉公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事 監(jiān)事候選人 累積投票數(shù) 贊成比例 表決結果 董俊卿先生 1,251,755,282 99.9286 當選 李永釗先生 1,251,754,282 99.9285 當選 黃江鋒先生 1,250,772,173 99.8501 當選 2、 授權董事會按適合的條款及條件與職工監(jiān)事訂立監(jiān)事服務合約 類別 代表股數(shù) 贊成股數(shù) 贊成比例 反對股數(shù) 棄權股數(shù) A 股股東 1,152,454,202 1,152,451,902 99.9998 2,300 0 H 股股東 100,194,880 99,222,380 99.0294 80,000 892,500 全體股東 1,252,649,082 1,251,674,282 99.9222 82,300 892,500 該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會議有表決權股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。其中 監(jiān)事選舉已經(jīng)出席會議有表決權股東進行累積投票表決。 (三) 《 關于公司第六屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案》 表決結果：通過。 表決情況： 類別 代表股數(shù) 贊成股數(shù) 贊成比例 反對股數(shù) 棄權股數(shù) A 股股東 1,152,455,202 1,152,452,902 99.9998 2,300 0 H 股股東 100,194,880 99,302,380 99.1092 0 892,500 全體股東 1,252,650,082 1,251,755,282 99.9286 2,300 892,500 該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會議有表決權股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。其中 中小投資者表決情況如下：同意 194,501,507 股，占出席會議中小股東所持 A 股有表決權股 份的 99.5421%；反對 2,300 股，占出席會議中小股東所持 A 股有表決權股份的 0.0012%；棄 權 892,500 股，占出席會議中小股東所持 A 股有表決權股份的 0.4568%。 (四) 《 關于公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬的議案》 表決結果：通過。 表決情況： 類別 代表股數(shù) 贊成股數(shù) 贊成比例 反對股數(shù) 棄權股數(shù) A 股股東 1,152,455,202 1,152,452,902 99.9998 2,300 0 H 股股東 100,194,880 99,302,380 99.1092 0 892,500 全體股東 1,252,650,082 1,251,755,282 99.9286 2,300 892,500 該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會議有表決權股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。 四、律師見證情況 本次股東大會經(jīng)北京市天元律師事務所律師見證，并出具了法律意見，認為公司本次股 東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》 規(guī)定；出席公司本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的 表決程序、表決結果合法有效。 五、備查文件： 1、《比亞迪股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議》； 2、《北京市天元律師事務所關于比亞迪股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會的法 律意見》。 特此公告。 比亞迪股份有限公司董事會 2017 年 9 月 8 日
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