600854:春蘭股份關(guān)于調(diào)整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告
證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱：春蘭股份 編號(hào)：臨2017―015
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司
關(guān)于調(diào)整 2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計(jì)金額的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額調(diào)整對(duì)上市公司的影響：公司本次調(diào)整與關(guān)聯(lián)方發(fā)生
的日常關(guān)聯(lián)交易金額是根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要確定的，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)遵循“公開(kāi)、公平、公正”的原則，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額履行的審議程序
2017年8月28日公司召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整
2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》，關(guān)聯(lián)董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易議案回避
表決。
公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司本次調(diào)整與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額是根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要的，額度調(diào)整適當(dāng)；日常關(guān)聯(lián)交易遵循“公平、公正、公開(kāi)”的基本原則，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商定價(jià)、交易；董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)，公司四名關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。同意公司本次調(diào)整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)此議案回避表決。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況
公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生采購(gòu)商品和接受勞務(wù)的關(guān)
聯(lián)交易金額21,600萬(wàn)元，銷售商品的關(guān)聯(lián)交易金額2,100萬(wàn)元。
（三）2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和本次調(diào)整情況及說(shuō)明
根據(jù)公司2017年1-6月與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況，結(jié)合2017 年下
半年的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，公司擬對(duì) 2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額進(jìn)行調(diào)整。具體
內(nèi)容如下：
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián)交易 原預(yù)計(jì) 2017年1-6 調(diào)整后
交易 關(guān)聯(lián)人 內(nèi)容 金額 月發(fā)生金額 預(yù)計(jì)金額 調(diào)整原因
類別
公司市場(chǎng)開(kāi)拓有效，
江蘇春蘭空調(diào)設(shè) 購(gòu)買產(chǎn) 下半年有望繼續(xù)維
備有限公司 品、材料 20,000 11,790.15 40,000 持，為此需增加向關(guān)
購(gòu)買 聯(lián)方購(gòu)買空調(diào)整機(jī)產(chǎn)
商品 品。
江蘇春蘭機(jī)械制 為保證整機(jī)產(chǎn)品的采
造有限公司 購(gòu)買材料 1,100 524.28 2,000 購(gòu)，公司增加向關(guān)聯(lián)
方購(gòu)買部分配件。
銷售 江蘇春蘭空調(diào)設(shè) 銷售產(chǎn) 為保證整機(jī)產(chǎn)品的采
商品 備有限公司 品、材料 1,600 1,071.89 2,500 購(gòu)，公司增加向關(guān)聯(lián)
方銷售部分配件。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、江蘇春蘭空調(diào)設(shè)備有限公司
法定代表人：沈華平
注冊(cè)資本： 2600萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址：江蘇省泰州市春蘭路6號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售制冷設(shè)備、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備及其末端裝置；上述產(chǎn)品的工程安裝業(yè)務(wù)以及同類商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：同一母公司
2、江蘇春蘭機(jī)械制造有限公司
法定代表人：沈華平
注冊(cè)資本：2969.83萬(wàn)美元
注冊(cè)地址：江蘇省泰州市揚(yáng)州路227號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體及其零部件，紡織機(jī)械產(chǎn)品，塑料制品、橡膠制品、包裝材料、燈具。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：聯(lián)營(yíng)企業(yè)，公司持股31.71%，且屬同一母公司
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司與各關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)方法為：以市場(chǎng)公允價(jià)為基礎(chǔ),確定交易價(jià)格；若交易的產(chǎn)品沒(méi)有明確的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，由交易雙方根據(jù)成本加上合理的利潤(rùn)協(xié)商定價(jià)。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響
公司本次調(diào)整與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額是根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要確定的，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)遵循“公開(kāi)、公平、公正”的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響。
五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)后，公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況與關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)協(xié)議。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
特此公告。
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司
董事會(huì)
二○一七年八月二十八日
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