鵬輝能源:獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司公司章程》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，我們作為廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，在仔細(xì)審閱了公司董事會(huì)向我們提交的有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，基于客觀、獨(dú)立判斷的立場，對公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（【2003】56 號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120號）的要求，以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，我們對公司2017年上半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，我們認(rèn)為：
1、報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2017年6月30日的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金的情況； 3、截止2017年6月30日，公司未發(fā)生除對全資子公司珠海鵬輝能源有限公司、河南省鵬輝電源有限公司、鵬輝新能源有限公司以外的擔(dān)保事項(xiàng)。公司為全資子公司珠海鵬輝能源有限公司、河南省鵬輝電源有限公司、鵬輝新能源有限公司擔(dān)保的決策程序符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和公司股東利益的情形。
二、關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案的
獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：2017 年半年度公司募集資金的存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告符合
中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，如實(shí)反映了公司2017年半年度募集資金存放與使用情
況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
三、關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案
公司依照財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定和要求，對公司進(jìn)行會(huì)計(jì)政策變更，使公司的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事對第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》的簽字頁）
獨(dú)立董事簽字：
陳 騫 南俊民 謝盛紋
年月日
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