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證券代碼：002139           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拓邦股份         公告編號(hào)：2017033

                            深圳拓邦股份有限公司

                  第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳拓邦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2017年7月27日上午10:00以現(xiàn)場(chǎng)、通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于2017年7月16日以書(shū)面、電話、電子郵件等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)武永強(qiáng)先生主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)的董事9名，實(shí)際參會(huì)的董事9名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決情況如下：

    一、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

    同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    《2017年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報(bào)告全文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、審議通過(guò)了《關(guān)于<2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>

的議案》

    同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)2017年7月31日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

                                              深圳拓邦股份有限公司董事會(huì)

                                                         2017年7月31日