欣旺達(dá):2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：300207 證券簡(jiǎn)稱：欣旺達(dá) 公告編號(hào)：
<欣>
2017-121
欣旺達(dá)電子股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。
2. 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
3. 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
欣旺達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年9月7日在公司會(huì)議室召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托的代理人共8名，所持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)為589,148,005股，占公司股份總數(shù)的 45.6028%。參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)為25名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為18,912,541股，占上市公司總股份的1.4639％。合計(jì)有表決權(quán)的股份數(shù)為608,060,546股，占公司股份總數(shù)的47.0667%。其中中小投資者（除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份5%以外的其他股東）28人，代表有表決權(quán)的股份33,334,127股，占公司總股本的2.5802%。
本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王威先生主持，公司的董事、監(jiān)事、部分高管人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。
會(huì)議以累積投票的方式選舉王威、肖光昱、周小雄擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)的非獨(dú)立董事。第四屆非獨(dú)立董事任期自此次會(huì)議審議通過(guò)之日起三年。表決結(jié)果如下：
1.01 選舉王威先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果為：經(jīng)全體與會(huì)人員審議和表決，同意591,749,592股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3175%；表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果為：同意股份數(shù)17,023,173股,占出席會(huì)議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的51.0683%。
1.02 選舉肖光昱先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果為：經(jīng)全體與會(huì)人員審議和表決，同意591,749,592股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3175%；表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果為：同意股份數(shù)17,023,173股,占出席會(huì)議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的51.0683%。
1.03 選舉周小雄先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果為：經(jīng)全體與會(huì)人員審議和表決，同意591,749,592股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3175%；表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果為：同意股份數(shù)17,023,173股,占出席會(huì)議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的51.0683%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。
會(huì)議以累積投票的方式選舉柳木華、鐘明霞擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)的獨(dú)立董事。第四屆獨(dú)立董事任期自此次會(huì)議審議通過(guò)之日起三年。表決結(jié)果如下：
2.01 選舉柳木華先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果為：經(jīng)全體與會(huì)人員審議和表決，同意591,749,592股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3175%；表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果為：同意股份數(shù)17,023,173股,占出席會(huì)議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的51.0683%。
2.02 選舉鐘明霞女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果為：經(jīng)全體與會(huì)人員審議和表決，同意591,749,592股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3175%；表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果為：同意股份數(shù)17,023,173股,占出席會(huì)議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的51.0683%。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
會(huì)議以累積投票的方式選舉袁會(huì)瓊、周穎擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。第四屆監(jiān)事會(huì)任期自此次會(huì)議審議通過(guò)之日起三年。表決結(jié)果如下：
3.01 選舉袁會(huì)瓊女士擔(dān)任第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
表決結(jié)果為：經(jīng)全體與會(huì)人員審議和表決，同意591,749,592股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3175%；表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果為：同意股份數(shù)17,023,173股,占出席會(huì)議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的51.0683%。
3.02 選舉周穎女士擔(dān)任第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
表決結(jié)果為：經(jīng)全體與會(huì)人員審議和表決，同意591,749,592股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3175%；表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果為：同意股份數(shù)17,023,173股,占出席會(huì)議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的51.0683%。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股公司東莞鋰威能源科技有限公司及惠州鋰威新能源科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。
《關(guān)于為控股公司東莞鋰威能源科技有限公司及惠州鋰威新能源科技有限公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站2017年8月15日公告。
表決結(jié)果：經(jīng)與會(huì)人員審議和表決，同意608,060,546股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意33,334,127股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》。
根據(jù)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)未來(lái)資金的需求，為確保公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn)，同意向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增人民幣40億元的授信額度。上述額度包括但不限于流動(dòng)資金貸款、信用證、貿(mào)易融資、保函、銀行承兌匯票、保理、融資租賃等業(yè)務(wù)，可分期分批辦理，具體情況以各家銀行及其他金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求而定。
公司授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)與銀行及其他金融機(jī)構(gòu)協(xié)商確定，并簽訂與此相關(guān)的各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：經(jīng)與會(huì)人員審議和表決，同意608,060,546股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意33,334,127股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)
廣東信達(dá)律師事務(wù)所任寶明律師、王茜律師到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)并出具了《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：欣旺達(dá)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年第四次臨時(shí)
股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
欣旺達(dá)電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月7日
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