億緯鋰能:獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
惠州億緯鋰能股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《獨(dú)立董事工作制度》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，事先審閱了公司提交的第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議的相關(guān)資料，事先了解了相關(guān)背景情況，現(xiàn)發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于終止2016年非公開(kāi)發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見(jiàn)
經(jīng)審閱相關(guān)資料，我們認(rèn)為，鑒于公司公告2016年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案以來(lái)，基于再融資政策法規(guī)和資本市場(chǎng)環(huán)境等因素發(fā)生的變化，為了維護(hù)廣大投資者的利益，經(jīng)審慎決策，公司決定終止2016年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
二、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)
我們與公司就本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前溝通,并認(rèn)真審閱了擬提交公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議的《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》,經(jīng)充分討論后認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循了公開(kāi)、公平、公正及市場(chǎng)化的原則,交易價(jià)格公允合理，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，我們一致同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事需要回避表決。
(以下無(wú)正文)
（本頁(yè)無(wú)正文，為《惠州億緯鋰能股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》之簽字頁(yè))
獨(dú)立董事簽字：
詹啟軍 吳鋒 雷巧萍
2017年8月23日
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