600482:中國動力第六屆董事會第十三次會議決議公告
股票代碼：600482 股票簡稱：中國動力 編號：2017-059
中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司
第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議于2017年8月10日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知于2017年7月31日以電話及電子郵件方式發(fā)出。公司應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會議由公司董事長何紀(jì)武先生主持召開。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事審議，會議通過如下決議：
（一）審議通過《關(guān)于
<中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司 2017年半年度報告>
及其摘要的議案》；
2017年 1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入116.41 億元、利潤總額7.09億元、凈利潤
5.60億元、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.96億元。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
具體詳見《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司2017年半年度報告》。
（二）審議通過《公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》；
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號―上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律法規(guī)要求及公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體詳見《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)
際使用情況的專項(xiàng)報告》。
（三）審議通過《中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2017年上半年風(fēng)險評估報告》；
因公司與中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“財(cái)務(wù)公司”）存在日常關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)，公司管理層對財(cái)務(wù)公司經(jīng)營風(fēng)險情況進(jìn)行了評估，并制作《中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2017年上半年風(fēng)險評估報告》。
董事會認(rèn)為，財(cái)務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，是中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局監(jiān)管的大型財(cái)務(wù)公司之一，經(jīng)營誠信、業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健、風(fēng)險管理水平較高；未發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)公司存在違反中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒布的《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的情況，財(cái)務(wù)公司的資產(chǎn)負(fù)債比例基本符合該辦法第三十四條的規(guī)定要求。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事何紀(jì)武、劉寶生、華偉、
張德林、童小川、金燾回避表決。
表決結(jié)果：通過。
（四）審議通過《關(guān)于根據(jù)新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則變更會計(jì)政策的議案》；
根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第16號――政府補(bǔ)助>
的通知》（財(cái)會 [2017]15號），公司擬按照上述要求調(diào)整相應(yīng)會計(jì)處理。 表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。 表決結(jié)果：通過。 具體詳見《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》。 （五）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充公司流動資金的議案》； 基于公司實(shí)際情況以及未來長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃考慮，同意公司使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充公司及下屬子公司流動資金，總額不超過人民幣 600,000 萬元，使用期限為自董事會審議通過日起不超過12個月。 表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。 具體詳見《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金臨時補(bǔ)充公司及子公司流動資金的公告》。 （六）審議通過《關(guān)于以募集資金向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》； 同意公司使用募集資金36,520萬元對武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司（以下簡稱“武 漢船機(jī)”）進(jìn)行增資。本次交易完成后，公司對武漢船機(jī)的持股比例從 78.85%增加至 80.39%。增資完成后，公司仍為武漢船機(jī)控股股東，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍的變更。董事會認(rèn)為，本次交易有利于完善武漢船機(jī)資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系，加快募集資金使用進(jìn)度，進(jìn)一步提高募集資金使用效率，提升公司整體盈利水平。 表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事何紀(jì)武、劉寶生、華偉、 張德林、童小川、金燾回避表決。 表決結(jié)果：通過。 具體詳見《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司關(guān)于以募集資金向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 （七）審議通過《關(guān)于以募集資金產(chǎn)生的利息收購火炬控股持有的淄川火炬新區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債的議案》； 為解決同業(yè)競爭，履行公司做出的資產(chǎn)重組承諾，同時為公司化學(xué)動力產(chǎn)業(yè)發(fā)展做好充分準(zhǔn)備，公司擬以募集資金產(chǎn)生的利息對淄博火炬能源有限責(zé)任公司進(jìn)行增資，用于收購淄博火炬動力科技有限公司 100%股權(quán)及淄博火炬控股有限公司持有的火炬新區(qū)相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債（以下簡稱“本次交易”）。 董事會認(rèn)為，本次交易有利于公司理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，有助于保證公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的獨(dú)立性及公司資產(chǎn)的完整性。本次交易是以交易資產(chǎn)的評估值為交易價格，對公司本期的經(jīng)營業(yè)績影響較小。本次交易不會損害公司及全體股東的利益。有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。 表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事何紀(jì)武、劉寶生、華偉、 張德林、童小川、金燾回避表決。 表決結(jié)果：通過。 本議案尚需提交股東大會審議。 具體詳見《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司關(guān)于以募集資金產(chǎn)生的利息收購火炬控股持有的淄川火炬新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債的公告》。 （八）審議通過《關(guān)于調(diào)整2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》； 同意公司調(diào)整在中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)額度。其中，2017 年度日存 款余額增加95億元，調(diào)整到最高不超過人民幣150億元；2017年度日貸款余額增加 70億元，調(diào)整到最高不超過人民幣110億元。 表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事何紀(jì)武、劉寶生、華偉、 張德林、童小川、金燾回避表決。 表決結(jié)果：通過。 本議案尚需提交股東大會審議。 具體詳見《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司關(guān)于調(diào)整2017年度日常關(guān)聯(lián)交易 額度的公告》。 （九）審議通過《延期履行重大資產(chǎn)重組部分承諾事項(xiàng)的議案》； 董事會認(rèn)為，此次延期履行重大資產(chǎn)重組部分承諾事項(xiàng)，符合承諾方及相關(guān)方的實(shí)際情況，不存在損害上市公司及股東利益、尤其中小股東利益的情形，上述變更符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 4 號―上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事何紀(jì)武、劉寶生、華偉、 張德林、童小川、金燾回避表決。 表決結(jié)果：通過。 本議案尚需提交股東大會審議。 具體詳見《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司關(guān)于相關(guān)股東延期履行重大資產(chǎn)重組部分承諾事項(xiàng)的公告》。 （十）審議通過公司召開2017年第四次臨時股東大會的議案。 公司擬于2017年8月28日召開公司2017年第四次臨時股東大會。 表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。 具體詳見《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司關(guān)于召開2017年第四次臨時股東 大會通知公告》。 特此公告。 中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司董事會 二�一七年八月十二日
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