華富儲(chǔ)能:第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
公告編號(hào)：2017-033
證券代碼：834591 證券簡稱：華富儲(chǔ)能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2017年8月14日，郵件及電話通
知。
2、會(huì)議召開時(shí)間：2017年8月20日
3、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場及電話會(huì)議的形式
5、會(huì)議主持人：卞寶鳳
6、 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會(huì)議的召集和
召開符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份 有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)共3人, 實(shí)際出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)
議的監(jiān)事（包括委托出席的監(jiān)事人數(shù)）共3人，缺席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議
的監(jiān)事共0人。
公告編號(hào)：2017-033
委托他人出席的監(jiān)事姓名為無，不能親自出席會(huì)議的原因?yàn)闊o，受托監(jiān)事/第三人無出席監(jiān)事會(huì)。
缺席監(jiān)事的姓名為無，缺席原因?yàn)闊o。
二、議案審議情況
（一）審議通過2017年度半年報(bào)議案
1、議案內(nèi)容
2017年度半年報(bào)，公告內(nèi)容將于2017年8月25日在全國中小
企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登公告。
2、議案表決結(jié)果：
同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。投反對(duì)票的原因?yàn)?
無，投棄權(quán)票的原因?yàn)闊o。
3、回避表決情況：
本議案不涉及到關(guān)聯(lián)監(jiān)事，故無需回避。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東會(huì)審議通過。
（二） 審議通過《關(guān)于推薦姜茜為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議
案》
1、議案內(nèi)容
因原公司監(jiān)事邢海先生工作調(diào)整原因辭職公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事一職，經(jīng)股東推薦，任命姜茜為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任職期限自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。
公告編號(hào)：2017-033
邢海監(jiān)事辭職已于2017年8月14日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓
系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或
www.neeq.cc）上刊登公告（2017-031）
2、議案表決結(jié)果：
同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。投反對(duì)票的原因?yàn)?
無，投棄權(quán)票的原因?yàn)闊o。
3、回避表決情況：
本議案不涉及到關(guān)聯(lián)監(jiān)事，故無需回避。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案需提交股東會(huì)審議通過。
三、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司第二屆第七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議。
江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017年8月22日
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