圣陽(yáng)股份:第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
證券代碼：002580 證券簡(jiǎn)稱：圣陽(yáng)股份 公告編號(hào)：2017-034
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2017年9月18
日以傳真和郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年9月22日10:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。
會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。董
事宋斌先生、高運(yùn)奎先生、王平先生、隋延波先生、楊玉清先生、宮國(guó)偉先生、宋希亮先生、楊依見(jiàn)先生、梁仕念先生均現(xiàn)場(chǎng)出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)宋斌先生召集并主持。經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議并通過(guò)了《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事已就此發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)以及獨(dú)立意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決情況：本議案經(jīng)3名非關(guān)聯(lián)董事表決，表決結(jié)果：3票贊成，0票
反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)。
此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對(duì)其股權(quán)行使管理權(quán)利的議案》
由于目標(biāo)公司所在行業(yè)的國(guó)家政策發(fā)生重大變化，目標(biāo)公司均未滿足各方約定的本次投資的前提條件。2017年8月21日，宋斌先生與相關(guān)各方簽訂《協(xié)議書(shū)》，終止了本次投資，各方簽訂的《框架協(xié)議》友好解除并終止履行。具體詳見(jiàn)公司于2017年8月22日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人終止《股權(quán)投資框架協(xié)議》的公告》（公告編號(hào)：2017-025）
公司終止接受實(shí)際控制人、控股股東宋斌等九名一致行動(dòng)人委托，不再代表實(shí)際控制人、控股股東之委托，行使對(duì)目標(biāo)公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財(cái)產(chǎn)權(quán)利。
公司獨(dú)立董事已就此發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
議案表決情況：本議案經(jīng)3名非關(guān)聯(lián)董事表決，表決結(jié)果：3票贊成，0票
反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)。
此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)。
《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年九月二十二日
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