易事特:關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展暨申請公司股票延期復(fù)牌的公告
證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號：2017-161
易事特集團股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展暨申請公司股票延期復(fù)牌的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
易事特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃涉及購買資產(chǎn)的重大事項，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：易事特，證券代碼：300376）于2017年7月12日（星期三）開市起停牌。公司分別于2017年7月12日和2017年7月19日在公司指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大事項停牌的公告》（公告編號：2017-114）和《關(guān)于重大事項停牌的進展公告》（公告編號：2017-120）。因上述重大事項構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)申請，公司于2017年7月26日開市起進入重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌，并分別于2017年7月26日和2017年8月2日在公司指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編號：2017-124）和《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進展公告》（公告編號：2017-129）。
公司于2017年8月9日發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展暨延期復(fù)牌公告》（公
告編號：2017-133），并分別于2017年8月16日、2017年8月23日、2017
年8月30日、2017年9月6日在公司指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)
重組停牌的進展公告》（公告編號：2017-135、2017-142、2017-147、2017-149）。
公司于2017年9月11日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于重大
資產(chǎn)重組進展暨延期復(fù)牌的議案》。經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票自2017
年9月12日開市起繼續(xù)停牌，并按規(guī)定發(fā)布了關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項的進展公
告，詳見分別于2017年9月12日、9月19日在指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)
于重大資產(chǎn)重組進展暨延期復(fù)牌的公告》（公告編號：2017-154）和《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進展公告》（公告編號：2017-159）。
公司原計劃在2017年10月11日前按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司
信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號－上市公司重大資產(chǎn)重組（2017年修訂）》的
要求披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或者報告書。由于本次重大資產(chǎn)重組工作涉及的工作量較大，相關(guān)工作尚未全部完成，公司預(yù)計無法在進入重組停牌程序后3個月內(nèi)
披露重組預(yù)案或者報告書。根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 22 號―上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》的規(guī)定，公司于2017年9月25日召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展暨申請公司股票延期復(fù)牌的議案》，同意公司向深圳證券交易所申請公司股票自2017年10月12日（星期四）開市起繼續(xù)停牌。本次申請繼續(xù)停牌事項尚需提交公司2017年第五次臨時股東大會審議。
根據(jù)目前進展情況，公司本次重大資產(chǎn)重組基本情況和進展情況如下：
一、本次重大資產(chǎn)重組的基本情況及進展情況
（一）標(biāo)的資產(chǎn)及其控股股東、實際控制人具體情況
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)初步確認為寧波江北宜則新能源科技有限公司（以下簡稱“寧波宜則”）。寧波宜則屬于太陽能光伏設(shè)備制造行業(yè)，主要從事光伏電池、光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。王兆峰先生、楊勇智先生和趙學(xué)文先生為寧波宜則的控股股東及實際控制人。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二）本次交易的具體情況
1、公司擬以現(xiàn)金方式購買王兆峰、楊勇智、趙學(xué)文及寧波朝�P實業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計持有的寧波宜則100%股權(quán)。目前，公司及各相關(guān)方正積極推進本次重大資產(chǎn)重組的各項工作。本次交易尚存在不確定性，具體交易事項以經(jīng)公司董事會審議通過并披露的重大資產(chǎn)重組預(yù)案或者報告書為準(zhǔn)。
2、本次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
3、與交易對方的溝通情況
公司及各相關(guān)方正積極與潛在交易對方就交易方案等事項進行溝通，并于近日與主要交易對方就本次重大資產(chǎn)重組事宜簽署了《交易框架協(xié)議》。
4、本次重組涉及的中介機構(gòu)及工作進展情況
為推進本次重大資產(chǎn)重組順利進行，公司計劃聘請的本次重大資產(chǎn)重組的中介機構(gòu)包括：獨立財務(wù)顧問為第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司，會計師事務(wù)所為天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），法律顧問為廣東信達律師事務(wù)所，評估機構(gòu)為開元資產(chǎn)評估有限公司。
目前，上述中介機構(gòu)正按計劃對標(biāo)的公司開展盡職調(diào)查及審計、評估等工作，包括重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報告書等各類報送文件正有序準(zhǔn)備中，各項工作均按計劃穩(wěn)步推進。
5、本次交易事前審批情況
本次交易在經(jīng)本公司董事會及股東大會審議通過前，無需經(jīng)有權(quán)部門事前審批。
二、延期復(fù)牌的原因
由于本次重大資產(chǎn)重組工作涉及的工作量較大，相關(guān)工作尚未全部完成，公司預(yù)計無法在進入重組停牌程序后3個月內(nèi)披露重組預(yù)案或者報告書。為確保本次重大資產(chǎn)重組工作披露的資料真實、準(zhǔn)確、完整，保障本次重大資產(chǎn)重組事項的順利進行，維護投資者利益，經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過，公司擬向深圳證券交易所申請公司股票延期復(fù)牌，公司股票自2017年10月12日（星期四）開市起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時間不超過3個月，停牌時間自停牌首日起累計不超過6個月。停牌期間，公司及各相關(guān)方將加快推進本次重大資產(chǎn)重組的各項工作。
三、后續(xù)工作安排及風(fēng)險提示
本次重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌事項已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過，并將于2017年10月11日召開2017年第五次臨時股東大會，審議《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展暨申請公司股票延期復(fù)牌的議案》，該議案獲得股東大會審議通過后，公司將向深圳證券交易所申請公司股票延期復(fù)牌，公司股票自2017年10月12日（星期四）開市起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時間不超過3個月，停牌時間自停牌首日起累計不超過6個月，即在2018年1月11日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26-上市公司重大資產(chǎn)重組（2017年修訂）》的要求披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或者報告書。若公司未能在上述期限內(nèi)披露重組預(yù)案或報告書，公司將及時申請股票復(fù)牌并披露相關(guān)原因、是否繼續(xù)推進本次重組以及對公司的影響。若公司決定終止重組，公司承諾自披露終止重組決定的相關(guān)公告之日起至少2個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。
停牌期間，因公司信息披露涉嫌違反證券相關(guān)法律法規(guī)、董事長何思模先生涉嫌違反證券相關(guān)法律法規(guī)，公司及董事長何思模先生分別收到中國證監(jiān)會的立案調(diào)查通知（編號分別為：稽查總隊調(diào)查通字171985號、稽查總隊調(diào)查通字171986號），詳見公司于2017年8月4日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司及董事長收到中國證監(jiān)會立案調(diào)查通知的公告》（公告編號：2017-131）。目前公司經(jīng)營情況良好，公司決定繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組，并按照監(jiān)管要求及時履行信息披露義務(wù)。
停牌期間，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定和要求，每五個交易日披露一次關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項的進展公告。公司本次重大資產(chǎn)重組事項尚存較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
四、獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認為，自易事特股票停牌以來，上市公司嚴(yán)格根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及深交所《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄22號―上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)的要求，編制并及時公布信息披露文件，披露信息真實、準(zhǔn)確。
鑒于本次重大資產(chǎn)重組的交易事項仍具有不確定性，相關(guān)方案細節(jié)尚需進一步溝通和談判，相關(guān)盡職調(diào)查、審計、評估等工作量較大，無法在3個月內(nèi)完成上述各項工作并披露重大資產(chǎn)重組方案。本次延期復(fù)牌有利于易事特進一步細化重組相關(guān)工作，防止公司股價異常波動，避免損害公司及中小股東利益。
鑒于上述情況，獨立財務(wù)顧問認為易事特延期復(fù)牌具有合理性，易事特本次重大資產(chǎn)重組正在積極推進中，預(yù)計上市公司可以在規(guī)定時限內(nèi)復(fù)牌并按照相關(guān)要求披露涉及本次重大資產(chǎn)重組的詳細信息。獨立財務(wù)顧問將督促上市公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)，在本次重大資產(chǎn)重組各項工作完成之后盡快復(fù)牌。
五、備查文件
1、第五屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司關(guān)于易事特集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的核查意見。
特此公告。
易事特集團股份有限公司董事會
2017年9月25日
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