新大洲A:第八屆董事會(huì)2017年第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-072
新大洲控股股份有限公司
第八屆董事會(huì)2017年第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會(huì)2017
年第十一次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年8月25日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)
出，會(huì)議于2017年9月7日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7
人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì)議由陳陽友董事長主持。本次會(huì)議的召開符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以7票同意，無反對(duì)票和棄權(quán)票，審議通過了《關(guān)于為子公司恒陽香港
發(fā)展有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》。（有關(guān)本擔(dān)保事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于為子公司恒陽香港發(fā)展有限公司貸款提供擔(dān)保的公告》。）
恒陽香港發(fā)展有限公司擬向南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司申請(qǐng)總額不超過等值美元陸佰萬元整（等值USD6,000,000.00）的授信額度，包括但不限于并購貸款等授信品種，并可調(diào)劑使用相關(guān)授信業(yè)務(wù)額度。董事會(huì)同意本公司為上述授信提供人民幣存款/保證金質(zhì)押擔(dān)保。上述貸款期限三年。擔(dān)保期限為自借款之日起。
本議案經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
三、備查文件
新大洲控股股份有限公司第八屆董事會(huì)2017年第十一次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì)
2017年9月8日
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