新大洲A:關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-086
新大洲控股股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為新大洲控股股份有限公司2017年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)的召集人：公司第九屆董事會(huì)。
3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2017年9月
29日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的
議案》的決議，本次股東大會(huì)召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4．會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、方式
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017年10月17日（星期二）14:30時(shí)。
（2）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年10月16日15:00時(shí)
至10月17日15:00時(shí)期間的任意時(shí)間。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間
為：2017年10月17日9:30時(shí)～11:30時(shí)和13:00時(shí)～15:00時(shí)。
（3）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
5．會(huì)議的股權(quán)登記日：截至2017年10月10日（星期二）下午收市時(shí)在中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。
6．會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙），在股東大會(huì)審議《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)需回避表決。深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）不能接受其他股東委托對(duì)上述兩個(gè)議案進(jìn)行投票。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
7．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：海南省海口市靈桂大道351號(hào)新大洲工廠會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1．會(huì)議審議事項(xiàng)
（1）關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案；
（2）關(guān)于為子公司內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案；
（3）關(guān)于修改《公司章程》的議案。
2．披露情況
本次會(huì)議審議提案的內(nèi)容見(jiàn)本公司于2017年9月30日刊登在《中國(guó)證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。
3．特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：
審議上述第（1）項(xiàng)提案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）需在股東大會(huì)審議時(shí)回避表決。
審議上述第（3）項(xiàng)提案時(shí)，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上以特別決議通過(guò)。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱
100 總議案
1.00 關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司融資提供
擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
2.00 關(guān)于為子公司內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司貸款
提供擔(dān)保的議案
3.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案
四、會(huì)議登記方法
1．登記方式
（1）法人股東須持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人須持本人和委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2．登記時(shí)間：2017年10月11日和10月12日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
會(huì)上若有股東發(fā)言，請(qǐng)于2017年10月12日15:30前，將發(fā)言提綱提交公
司董事會(huì)秘書(shū)處。
3．登記地點(diǎn)：海南省海口市桂林洋開(kāi)發(fā)區(qū)靈桂大道351號(hào)新大洲控股股份
有限公司或
上海市長(zhǎng)寧區(qū)紅寶石路 500 號(hào)東銀中心B棟2801室。
4．其他事項(xiàng)：異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)）。傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
六、其他事項(xiàng)
1．會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系 人：王焱女士、任春雨先生
聯(lián)系地址：海南省海口市桂林洋開(kāi)發(fā)區(qū)靈桂大道351號(hào)
上海市長(zhǎng)寧區(qū)紅寶石路500號(hào)東銀中心B棟2801室
郵政編碼：571127或201103
聯(lián)系電話：（0898）68590005或（021）61050111
傳 真：（0898）68590005或（021）61050136
電子郵箱：[email protected]
2．凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
3．網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
4．授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以下格式自制均有效。
七、備查文件
1．新大洲控股股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2．獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì)
2017年9月30日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1．投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360571”，投票簡(jiǎn)稱為“大洲投票”。
2．填報(bào)表決意見(jiàn)
填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；
3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時(shí)間：2017年10月17日的交易時(shí)間，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年10月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年10月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 （先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司出席新大
洲控股股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
1、委托人情況
委托人簽名（蓋章）： 委托人證件號(hào)碼：
委托人證券賬戶號(hào)： 委托人持股數(shù)：
委托日期：
2、受托人情況
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
3、委托人對(duì)下述股東大會(huì)審議事項(xiàng)投票的指示：
提案編號(hào) 提案名稱 表決意見(jiàn)
同意 反對(duì) 棄權(quán)
100 總議案
1.00 關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公
司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
2.00 關(guān)于為子公司內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限
責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案
3.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案
說(shuō)明：1．在簽署授權(quán)委托書(shū)時(shí)，授權(quán)委托人可對(duì)本次股東大會(huì)提案給予明確投 票意見(jiàn)指示（在 “同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者只能選其一，不可多選，否則視為無(wú)效）；沒(méi)有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意見(jiàn)投票。
2．委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。
3．本授權(quán)委托有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。
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驗(yàn)證碼：
