國軒高科:關于2020年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨補充通知的公告
證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-092 國軒高科股份有限公司 關于 2020 年第二次臨時股東大會增加臨時提案 暨補充通知的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 經(jīng)國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月28日召開的第八屆董事會第五次會議審議通過，公司決定于2020年8月13日召開2020年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司于2020年7月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-087）。 2020年8月3日，公司董事會收到李縝先生出具的《關于2020年第二次臨時股東大會增加臨時提案的函》，為提高股東大會決策效率，加快公司2020年非公開發(fā)行事項進程，李縝先生提請將臨時提案《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第六次會議和第八屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。 經(jīng)核查，截至2020年8月3日，李縝先生直接持有公司股份134,844,188股，占公司總股本的10.94%。其提出增加臨時提案的申請符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》的有關規(guī)定，提案內容屬于相關法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項。公司董事會決定將上述臨時提案提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。 因新增上述臨時提案，原2020年第二次臨時股東大會通知的議案表決項相應增加。除此之外，公司2020年第二次臨時股東大會的會議時間、地點、股權登記 一、會議召開的基本情況 1、 股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會 2、 股東大會召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會議召開日期和時間： 現(xiàn)場會議召開時間：2020年8月13日（周四）下午14：30 網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2020年8月13日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2020年8月13日9:15-15:00。 5、會議召開方式： 本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。 公司股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 6、會議的股權登記日：2020年8月7日（周五） 7、出席對象： （1）截至2020年8月7日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8、會議地點：安徽省合肥市新站區(qū)岱河路599號合肥國軒高科動力能源有限公司綜合樓一樓報告廳。 二、會議審議事項 1、審議《關于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》； 2、審議《關于制定
<關聯(lián)交易管理制度>
的議案》； 3、審議《關于修訂
<對外擔保管理制度>
的議案》； 4、審議《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》 上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議、第八屆董事會第六次會議及第八屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，具體內容詳見公司于2020年7月29日、2020年8月5日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。 上述議案中，議案 1 和議案 4 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公 司將對中小投資者的表決單獨計票，并將結果在 2020 年第二次臨時股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。 三、提案編碼 本次股東大會提案編碼表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 1.00 關于補選第八屆董事會非獨立董事的議案 √ 2.00 關于制定《關聯(lián)交易管理制度》的議案 √ 3.00 關于修訂《對外擔保管理制度》的議案 √ 4.00 關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案 √ 四、會議登記事項 1、登記方式： （1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；委托代理人出 席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及代理人有效身份證進行登記。 （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。 （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記、不接受電話登記。 2、登記時間：2020 年 8 月 10 日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。 3、登記地點：安徽省合肥市新站區(qū)岱河路 599 號公司證券事務部。 4、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：徐國宏 電話：0551-62100213 傳真：0551-62100175 郵箱：[email protected] 郵政編碼：230012 5、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，與會股東的食宿、交通費自理。 五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。 六、備查文件 1、第八屆董事會第五次會議決議； 2、第八屆董事會第六次會議決議； 3、第八屆監(jiān)事會第六次會議決議。 特此公告。 國軒高科股份有限公司董事會 二�二�年八月五日 附件一： 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡投票的程序 1、投票代碼：362074。 2、投票簡稱：國軒投票。 3、填報表決意見或選舉票數(shù) 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×應選人數(shù) 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2020 年 8 月 13 日的交易時間，即 9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票時間為 2020 年 8 月 13 日 9:15-15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 附件二： 授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席國軒高科股份有 限公司 2020 年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。 本單位/本人對本次股東大會提案的表決意見如下： 備注 表決結果 提案編碼 提案名稱 該列打勾欄 目可以投票 同意 反對 棄權 100 總議案：除累積投票提案外的所 √ 有提案 1.00 關于補選第八屆公司董事會非 √ 獨立董事的議案 2.00 關于制定《關聯(lián)交易管理制度》 √ 的議案 3.00 關于修訂《對外擔保管理制度》 √ 的議案 4.00 關于公司前次募集資金使用情 √ 況專項報告的議案 注：1、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。 2、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內填上“√”，多選無效。 委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數(shù)： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬戶： 受托人簽名： 受托人身份證號： 委托書有效期限：
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