紅寶麗:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：002165 證券簡稱：紅寶麗 公告編號：臨 2020－027 紅寶麗集團股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 根據(jù)公司董事會第九屆第七次會議決議，定于 2020 年 8 月 14 日召開公司 2020 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下： 一、會議召開基本情況 1、會議時間： 現(xiàn)場召開時間：2020 年 8 月 14 日 14 時（星期五 ）； 網(wǎng)絡投票時間：2020 年 8 月 14 日 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2020 年 8 月 14 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通過深圳證 券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時間為 2020 年 8 月 14 日 9：15-15：00 2、現(xiàn)場會議地點：南京市高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙高路 29 號公司會議廳 3、會議召集人：公司董事會 4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合方式 本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項進行投票表決。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。 5、股權登記日：2020 年 8 月 10 日 6、參加會議的方式：同一表決權只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡投票方式中的一種，同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次股票結果為準。 7、會議參加人員 （1）截止2020年8月10日下午15:00 交易結束后，在中國證券登記結算有限 責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，不能出席現(xiàn)場會議的股東可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票； （2）公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員； （3）公司聘請的律師。 二、會議內(nèi)容 1、審議《公司關于修訂
<公司章程>
的議案》； 2、審議《公司關于為子公司供應鏈科技公司提供借款的議案》； 上述議案已經(jīng)公司2020 年 7月 28日召開的第九屆董事會第七次會議及第 九屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 7 月 30日在 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。 上述議案1為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。 三、提案編碼 本次股東大會設置總提案，對應的議案編碼為 100。提案編碼 1.00 代 表提案 1，提案編碼 2.00 代表提案 2，以此類推。 本次股東大會提案編碼如下所示： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 公司關于修訂
<公司章程>
的議案 √ 2.00 公司關于為子公司供應鏈科技公司提供借款的議 √ 案 四、參會股東登記辦法 1、登記時間：2020年8月12日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。 2、登記地點： 南京市高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙高路29號本公司董事會秘書處（設在公司證券部內(nèi)），信函上請注明“參加股東大會”字樣。 3、登記方式： （1）法人股東須持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記； （2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記； （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書（見附件二）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記； （4）異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記。 五、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程 本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項： 1、會議費用：出席會議食宿費、交通費自理。 2、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。 3、聯(lián)系方法： 通訊地址：南京市高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙高路29號 郵政編碼：211300 電話：025-57350997 傳真：025-57350997 聯(lián)系人：孔德飛、金鵬 七、備查文件 1、第九屆董事會第七次會議決議。 特此通知。 紅寶麗集團股份有限公司 董 事 會 2020 年 7 月 30 日 附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362165”，投票簡稱為“寶麗投票”。 2、填報表決意見或選舉票數(shù)。 本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權、回避。 3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2020 年 8 月 14 日 9：15-15：00 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投 票。 附件二：授權委托書 茲全權委托 先生/女士代表本單位/本人出席紅寶麗集團股份有 限公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。具體情況如下 備注 提案 提案名稱 該列打勾 同意 反對 棄權 回避 編碼 的欄目可 以投票 100 總議案 √ 1.00 公司關于修訂
<公司章程>
的議案 √ 2.00 公司關于為子公司供應鏈科技公 √ 司提供借款的議案 委托人姓名或名稱： 委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號： 委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)量： 委托人（簽字/加蓋公章）： 受托人（簽名）： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 本委托有效期：自本委托書簽署之日至本次股東大會結束。 說明： 1、授權委托人為自然人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽字。 2、授權委托人對上述審議事項應在簽署授權委托書時在相應表格內(nèi)填寫“同意”、“反對”、“棄權”和“回避”，只能選其一，多選或未選擇的，視為對該審議事項的授權委托無效。 3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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