鵬輝能源:關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-061 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月15日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登了《關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。現(xiàn)將公司2020年第二次臨時股東大會的相關(guān)事項提示如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 4、會議召開時間 （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020年8月31日（星期一）下午14:00 （2）網(wǎng)絡投票時間：2020年8月31日 其中，①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2020年8月31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年8月31日上午9:15至2020年8月31日下午15:00期間任意時間。 5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東投票表決時，只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投票的一種表決方式，同一股東通過深圳證券交易所交易所系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場投票輔助系統(tǒng)中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準。 6、會議股權(quán)登記日：2020年8月24日（星期一） 7、會議出席對象： （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或代理人。 于股權(quán)登記日（2020年8月24日星期一）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 （3）本公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。 8、現(xiàn)場會議召開地點：廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)市良路912號廣州鵬輝能源科技股份有限公司六樓會議室。 9、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人如需參加網(wǎng)絡投票，應當通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 二、會議審議事項 1、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會董事候選人的議案》，包括如下子議案： 1.1非獨立董事選舉 1.1.1選舉夏信德先生為第四屆董事會非獨立董事 1.1.2選舉甄少強先生為第四屆董事會非獨立董事 1.1.3選舉魯宏力先生為第四屆董事會非獨立董事 1.1.4選舉梁朝暉女士為第四屆董事會非獨立董事 1.1.5選舉夏楊女士為第四屆董事會非獨立董事 1.1.6選舉蘭鳳崇先生為第四屆董事會非獨立董事 1.2獨立董事選舉 1.2.1選舉陳騫先生為第四屆董事會獨立董事 1.2.2選舉宋小寧先生為第四屆董事會獨立董事 1.2.3選舉昝廷全先生為第四屆董事會獨立董事 獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可 進行表決。 2、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》，包括以下子議案： 2.1 選舉魏中奎先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 2.2 選舉劉愛嬌女士為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 以上董事、監(jiān)事選舉采用累積投票的方式選舉，第四屆董事會董事候選人9人：其中非獨立董事候選人6人，應選6人；獨立董事3人，應選3人。第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人2人，應選2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。具體內(nèi)容詳見公司于2020年8月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第三屆董事會第二十七次會議決議公告》、《第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告》及與本通知同日發(fā)布的相關(guān)公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會議案編碼如下表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 累積投票提案 《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會董事候選人的議案》 1.00 非獨立董事選舉 應選 6 人 1.01 選舉夏信德先生為第四屆董事會非獨立董事 √ 1.02 選舉甄少強先生為第四屆董事會非獨立董事 √ 1.03 選舉魯宏力先生為第四屆董事會非獨立董事 √ 1.04 選舉梁朝暉女士為第四屆董事會非獨立董事 √ 1.05 選舉夏楊女士為第四屆董事會非獨立董事 √ 1.06 選舉蘭鳳崇先生為第四屆董事會非獨立董事 √ 2.00 獨立董事選舉 應選 3 人 2.01 選舉陳騫先生為第四屆董事會獨立董事 √ 2.02 選舉宋小寧先生為第四屆董事會獨立董事 √ 2.03 選舉昝廷全先生為第四屆董事會獨立董事 √ 累積投票提案 《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》 3.00 非職工代表監(jiān)事 應選 2 人 3.01 選舉魏中奎先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √ 3.02 選舉劉愛嬌女士為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √ 四、會議登記方法 1、登記方式： （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。 （2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。 （3）股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），并附身份證及股東賬戶復印件，以便登記確認（信封須注明“股東大會”字樣。），本次股東大會不接受電話登記，公司推薦股東使用傳真方式登記，董事會辦公室傳真：020―39196767，如使信函請采用特快專遞，以確保及時收到。 2、登記時間：2020年8月28日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），采取信函或傳真方式登記的須在2020年8月28日17:00前送達或者傳真到公司董事會秘書辦公室方為有效。 3、登記地點：廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)（市良路）912號廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會辦公室，郵政編碼：511483。 五、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序 在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：劉小林 電話：020-39196852 傳真：020-39196767（傳真函上請注明“股東大會”字樣） 電子郵箱：[email protected] 地址：廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)（市良路）912號廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會辦公室 2、會期半天，與會人員食宿及交通費自理 3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。 4、網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日的通知進行。 七、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議； 2、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議； 3、其他備查文件。 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會 2020 年 8 月 28 日 附件一： 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“350438”；投票簡稱：“鵬輝投票”。 2、填報表決意見或選舉票數(shù)。 對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)； 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。 表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表 投給候選人的選舉票數(shù) 填報 對候選人A投X1票 X1票 對候選人B投X2票 X2票
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