600839:四川長虹第十一屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨 2020-040 號 四川長虹電器股份有限公司 第十一屆董事會第一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十一屆董 事會第一次會議通知于 2020 年 6 月 28 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事候選人， 會議于 6 月 30 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董 事 9 名。公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事會主席列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會議由全體董事推薦趙勇先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下決議： 一、審議通過《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會董事長及副董事長的議案》 同意選舉趙勇先生為公司第十一屆董事會董事長，選舉李偉先生為副董事長。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司第十一屆董事會下屬各專門委員會的議案》 同意對公司董事會下屬戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會委員組成進(jìn)行調(diào)整，具體分別為： 1、戰(zhàn)略委員會 主席：趙勇 委員：馬力、李偉、楊軍、胡嘉、吳定剛、潘曉勇 2、審計(jì)委員會 主席：周靜 委員：趙勇、胡嘉、馬力、曲慶 3、提名委員會 主席：馬力 委員：趙勇、李偉、周靜、曲慶 4、薪酬與考核委員會 主席：曲慶 委員：周靜、馬力 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、審議通過《關(guān)于公司第十一屆董事會聘任總經(jīng)理的議案》 根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，并考慮到公司管理工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘李偉先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。 本次公司董事會聘任的總經(jīng)理人選任職資格已經(jīng)公司提名委員會審查，公司獨(dú)立董事就本次聘任總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 四、審議通過《關(guān)于公司第十一屆董事會聘任副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》 根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，并考慮到公司管理工作的連續(xù)性，根據(jù)總經(jīng)理的提名，同意續(xù)聘鄭光清先生、黃大文先生、吳定剛先生、潘曉勇先生、楊金先生為公司副總經(jīng)理，續(xù)聘張曉龍先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會一致。 本次公司董事會聘任的高級管理人員任職資格已經(jīng)公司提名委員會審查，公司獨(dú)立董事就本次聘任副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)表了獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 五、審議通過《關(guān)于公司第十一屆董事會聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案》 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《四川長虹電器股份有限公司董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，由董事長提名，經(jīng)公司董事會下屬提名委員會審核，同意續(xù)聘薛向嶺女士為公司董事會秘書，周榮衛(wèi)女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會一致。 本次公司董事會聘任的董事會秘書、證券事務(wù)代表任職資格已經(jīng)公司提名委員會審查，公司獨(dú)立董事就本次聘任董事會秘書事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。 薛向嶺女士的聯(lián)系方式如下： 辦公地址：四川省綿陽市綿興東路 35 號 電話：0816－2418436 傳真：0816－2417949 郵箱：xiangling.xue@changhong.com 周榮衛(wèi)女士的聯(lián)系方式如下： 辦公地址：四川省綿陽市綿興東路 35 號 電話：0816－2417979 傳真：0816－2417949 郵箱：zhou.rw@changhong.com 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 四川長虹電器股份有限公司董事會 2020 年 7 月 1 日 附件： 公司高級管理人員個人簡歷 李偉：男，1973 年 2 月生，中共黨員，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)高級管理人員工 商管理專業(yè)畢業(yè)，碩士研究生（EMBA）。歷任四川長虹電器股份有限公司三門峽、洛陽、西安、福州等區(qū)域銷售分公司經(jīng)理、營銷管理部片區(qū)總經(jīng)理、四川長虹空調(diào)有限公司總經(jīng)理、長虹美菱股份有限公司總裁、副董事長、董事長等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理、黨委委員，四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司黨委委員、董事。持有本公司 4 萬股股票。 鄭光清：男，1958 年 5 月生，中共黨員，四川大學(xué)無線電物理專業(yè)畢業(yè)， 正高級工程師，歷任國營長虹機(jī)器廠設(shè)計(jì)二所設(shè)計(jì)師、副所長，綿陽電子技術(shù)研究所所長兼黨支部書記，本公司電視一廠副廠長、廠長、設(shè)計(jì)二所所長、副總經(jīng)理兼電視事業(yè)本部部長、董事、總工程師、執(zhí)行副總裁等職務(wù)。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。未持有本公司股票。 黃大文：男，1967 年 4 月生，中共黨員，英國格拉斯哥大學(xué)工商管理碩士 研究生畢業(yè)，高級政工師、工程師，綿陽市第六屆“十大杰出青年”、江西省優(yōu)秀廠長（經(jīng)理）、景德鎮(zhèn)市國資系統(tǒng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、“四川省優(yōu)秀企業(yè)家”、“四川省’走出去’領(lǐng)軍人物”。歷任本公司印制板廠副廠長、器件本部營銷部經(jīng)理、器件公司副總經(jīng)理、物資經(jīng)營中心（物資部）部長，華意壓縮機(jī)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、董事，華意壓縮機(jī)巴塞羅那有限責(zé)任公司總經(jīng)理，加西貝拉壓縮機(jī)有限公司董事等職務(wù)。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。未持有本公司股票。 吳定剛：男，1973 年 3 月生，中共黨員，天津商學(xué)院（現(xiàn)天津商業(yè)大學(xué)） 制冷設(shè)備與低溫技術(shù)專業(yè)本科畢業(yè)。歷任本公司遂寧銷售分公司、成都銷售分公司總經(jīng)理，四川、重慶營銷管理處處長，長虹電器（中國）營銷公司副總經(jīng)理，長虹多媒體產(chǎn)業(yè)公司市場策劃中心總經(jīng)理，樂家易連鎖管理有限公司董事、總經(jīng)理，四川長虹空調(diào)有限公司董事、總經(jīng)理，長虹美菱股份有限公司副董事長、總裁等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、長虹美菱股份有限公司董事長，未持有本公司股票。 潘曉勇：男，1975 年 7 月生，中共黨員，清華大學(xué)精儀系機(jī)械制造及其自 動化專業(yè)博士后，教授級高級工程師，國家科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才，國務(wù)院政府特殊津貼獲得者。歷任本公司創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心綠色制造部部長、工程技術(shù)中心主任，四川長虹智能制造技術(shù)有限公司總經(jīng)理，四川虹信軟件股份有限公司董事長等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。未持有本公司股票。 楊金：男，1977 年 11 月生，中共黨員，中山大學(xué)工商管理碩士。歷任本公 司保山銷售分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，太原銷售分公司榆次工作站站長，梅河口銷售分公司、長春銷售分公司總經(jīng)理，長虹多媒體公司 LCD 產(chǎn)品部部長，華南經(jīng)營中心、合肥銷售分公司總經(jīng)理，長虹多媒體公司海外營銷中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理，長虹多媒體公司副總經(jīng)理，廣東長虹電子有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。未持有本公司股票。 張曉龍：男，1976 年 2 月生，碩士，電子科技大學(xué)工商管理專業(yè)，歷任廣 東長虹電子有限公司財(cái)務(wù)管理部部長、四川長虹電器股份有限公司財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心副總經(jīng)理、四川虹歐顯示器件有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、長虹美菱股份有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職務(wù)。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。未持有本公司股票。 薛向嶺：女，1981 年 1 月生，重慶大學(xué)區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生畢業(yè)，先后 任公司資產(chǎn)運(yùn)營部資產(chǎn)管理專員、四川長虹創(chuàng)新投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司資產(chǎn)管理部投融資并購處經(jīng)理、資產(chǎn)管理部副部長、董事會辦公室副主任、證券事務(wù)代表等職務(wù)。現(xiàn)任公司董事會秘書兼董事會辦公室主任。 公司證券事務(wù)代表個人簡歷 周榮衛(wèi)：女，1971 年 6 月生，四川大學(xué)、攀枝花大學(xué)公共關(guān)系專業(yè)畢業(yè)， 大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。2009 年 4 月取得上市公司董事會秘書資格證書。曾在公司證券辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部任項(xiàng)目經(jīng)理。現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理。
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