京威股份:獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
北京威卡威汽車零部件股份有限公司 獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議相關(guān)事項的 獨立意見 根據(jù)《北京威卡威汽車零部件股份有限公司章程》、《北京威卡威汽車零部件股份有限公司獨立董事工作制度》相關(guān)規(guī)定，我們作為北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，認(rèn)真審查了公司第五屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）中的《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，發(fā)表獨立意見如下： 公司董事會所聘高級管理人員具備相關(guān)專業(yè)知識和履職能力，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入且尚未解除的情形。 公司董事會本次聘任高級管理人員的提名方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)核查，我們同意公司聘任上述議案中的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及財務(wù)負(fù)責(zé)人。 此頁以下無正文。 （此頁無正文，為《北京威卡威汽車零部件股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立董事意見》之簽署頁） 獨立董事簽字： 袁蓉麗 鄭元武 李杰利 2020 年 5 月 20 日
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