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華富儲能:第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
發(fā)布時間:2019-04-26 08:00:00
江蘇華富儲能新技術股份有限公司

      第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2019年4月24日
2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現(xiàn)場
4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式:2019年4月13日以郵件書面的形式通
  知
5.會議主持人:卞寶鳳
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明:
本次董事會召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。
(二)會議出席情況

  會議應出席監(jiān)事3人,出席和授權出席監(jiān)事3人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《監(jiān)事會工作報告》議案
1.議案內容:

  公司監(jiān)事會工作報告

3.回避表決情況:
監(jiān)事會主席卞寶鳳系關聯(lián)監(jiān)事,故需回避表決
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于公司2018年年度報告全文及摘要》議案
1.議案內容:

    2018年年度報告全文及摘要。

    該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過,并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告(2019-019、2019-020)。2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯(lián)監(jiān)事,故無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(三)審議通過《關于2018年度審計報告》議案
1.議案內容:

  2018年度財務審計報告
2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯(lián)監(jiān)事,故無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(四)審議通過《關于公司2018年度財務決算報告》議案
1.議案內容:

  2018年度財務決算報告
2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(五)審議通過《關于公司2019年度財務預算報告》議案
1.議案內容:

  2019年度財務預算報告
2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯(lián)監(jiān)事,故無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(六)審議通過《關于公司2018年度利潤分配》議案
1.議案內容:

  為切實保障股東的合理回報,并結合公司未來可持續(xù)發(fā)展,江蘇華富儲能新技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年利潤分配預案相關事宜如下:
  經(jīng)致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具的審計報告(致同審字(2019)第320ZA0097號),截至208年12月末,公司累計可供分配的利潤為71014000.85元。

  為保障公司自有資金充裕,增強抵御風險的能力,實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展,更好地維護全體股東的長遠利益,從公司實際出發(fā),經(jīng)董事會研究決定:本年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。

  該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過,并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告(2019-022)
2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯(lián)監(jiān)事,故無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。

1.議案內容:

    江蘇華富儲能新技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)從2017年度審計聘請了致同會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司的審計機構,致同會計師事務所(特殊普通合伙)工作認真盡職,嚴格依據(jù)法律法規(guī)對公司進行審計,熟悉公司業(yè)務,表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平,鑒于雙方良好的合作,現(xiàn)擬暫續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構。

  (1)致同會計師事務所(特殊普通合伙)基本情況

  單位名稱:致同會計師事務所(特殊普通合伙)

  統(tǒng)一社會信用代碼:91110105592343655N

  主要經(jīng)營場所:北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層

  執(zhí)行事務合伙人:徐華

  經(jīng)營范圍:審計企業(yè)會計報表,出具審計報告;驗證企業(yè)資本,出具驗資報告;辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務,出具有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務。

  (2)致同會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券、期貨相關業(yè)務許可證。
  該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過,并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告(2019-023)。
2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯(lián)監(jiān)事,故無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(八)審議通過《關于公司重大事項報告制》議案
1.議案內容:

  公司重大事項報告制
2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票

本議案未涉及關聯(lián)監(jiān)事,故無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
(一)江蘇華富儲能新技術股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議
(二)江蘇華富儲能新技術股份有限公司審計報告

                                      江蘇華富儲能新技術股份有限公司
                                                              監(jiān)事會
                                                    2019年4月26日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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