厚普股份:公司章程
厚普清潔能源股份有限公司 章程 二零二零年八月修訂 目 錄 第一章 總則 ...... 3 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍...... 4 第三章 股份 ...... 4 第一節(jié) 股份發(fā)行...... 4 第二節(jié) 股份增減和回購(gòu)...... 5 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓...... 6 第四章 股東和股東大會(huì)...... 7 第一節(jié) 股東 ...... 7 第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定...... 9 第三節(jié) 股東大會(huì)的召集......11 第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知 ......12 第五節(jié) 股東大會(huì)的召開(kāi)......14 第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議 ......16 第五章 董事會(huì)......21 第一節(jié) 董事 ......21 第二節(jié) 董事會(huì)......24 第六章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員 ......29 第七章 監(jiān)事會(huì)......30 第一節(jié) 監(jiān)事 ......30 第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)......31 第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì) ......32 第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度......32 第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)......35 第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任......36 第九章 通知和公告......36 第一節(jié) 通知 ......36 第二節(jié) 公告 ......37 第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算......37 第一節(jié) 合并、分立、增資和減資......37 第二節(jié) 解散和清算......38 第一章 總則 第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中 華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 第二條 厚普清潔能源股份有限公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份 有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。 公司系由成都華氣厚普機(jī)電科技有限責(zé)任公司于二�一一年二月依法整體變更設(shè)立，并在成都市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 第三條 公司于 2015 年 5 月 21 日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公 眾發(fā)行人民幣普通股 1,780 萬(wàn)股，其中，公司發(fā)行新股 1,480 萬(wàn)股，股東轉(zhuǎn)讓老股 300 萬(wàn) 股，于 2015 年 6 月 11 日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。 第四條 公司注冊(cè)名稱(chēng)：厚普清潔能源股份有限公司 英文全稱(chēng)：Houpu Clean Energy Co., Ltd. 第五條 公司住所：成都市高新區(qū)康隆路 555 號(hào) 郵政編碼：611731 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 36,472 萬(wàn)元。 第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。 第八條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。 第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任， 公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第十條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東 與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。 在公司中，根據(jù)《公司法》和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨章》的規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“黨組織”），開(kāi)展黨的活動(dòng)。公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提供必要條件，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)和活動(dòng)場(chǎng)所。 第十一條 本章程所稱(chēng)其他高級(jí)管理人員是公司的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì) 秘書(shū)。 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 第十二條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不斷提高 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，致力于清潔燃料加注設(shè)備整體解決、使人類(lèi)生活更加舒適和健康的崇高事業(yè)，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益和公司價(jià)值的最大化，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，促進(jìn)文化的繁榮與發(fā)展。 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：壓縮、液化天然氣、氫氣的車(chē)用、船用、 工業(yè)及民用加氣站設(shè)備的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造（限在工業(yè)園區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)）、銷(xiāo)售、租賃、維修及技術(shù)服務(wù)（國(guó)家法律、法規(guī)禁止的除外）；機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、電子產(chǎn)品（國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的除外）的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造（限在工業(yè)園區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)）、銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù)；船舶及船舶工程設(shè)計(jì)、咨詢(xún)（憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）；特種設(shè)備生產(chǎn)；消防設(shè)施工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、化工石油設(shè)備管道安裝工程（以上項(xiàng)目憑資質(zhì)證書(shū)從事經(jīng)營(yíng)）；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可展開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 第三章 股份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第十四條 公司的股份采取股票的形式。 第十五條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同種類(lèi)的每一股份應(yīng) 當(dāng)具有同等權(quán)利。 同次發(fā)行的同種類(lèi)股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。 第十六條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。 第十七條 公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中存 管。 第十八條 公司發(fā)起人的姓名或者名稱(chēng)、認(rèn)繳股份額、實(shí)繳股份額、出資方式、出 資時(shí)間如下： 認(rèn)繳情況 實(shí)繳情況 序 股東名稱(chēng) 認(rèn)繳股 持股比 實(shí)繳股 號(hào) （姓名） 份（萬(wàn) 出資 出資 例（%） 份（萬(wàn) 出資 出資 元） 方式 時(shí)間 元） 方式 時(shí)間 1 江濤 2,509.5 凈資產(chǎn) 2010.9 50.19 2,509.5 凈資產(chǎn) 2010.9 成 都 德 同 銀 2 科 創(chuàng) 業(yè) 投 資 800 凈資產(chǎn) 2010.9 16 800 凈資產(chǎn) 2010.9 合伙企業(yè) 3 唐新潮 798 凈資產(chǎn) 2010.9 15.96 798 凈資產(chǎn) 2010.9 4 林學(xué)勤 472.5 凈資產(chǎn) 2010.9 9.45 472.5 凈資產(chǎn) 2010.9 華 油 天 然 氣 5 股 份 有 限 公 420 凈資產(chǎn) 2010.9 8.4 420 凈資產(chǎn) 2010.9 司 第十九條 公司股份總數(shù)為普通股 36,472 萬(wàn)股，每股金額 1 元。 第二十條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、 補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買(mǎi)或者擬購(gòu)買(mǎi)公司股份的人提供任何資助。 第二節(jié) 股份增減和回購(gòu) 第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分 別做出決議，可以采用下列方式增加資本： （一）公開(kāi)發(fā)行股份； （二）非公開(kāi)發(fā)行股份； （三）向現(xiàn)有股東派送紅股； （四）以公積金轉(zhuǎn)增股本； （五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。 第二十二條 公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》以 及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。 第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的 規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份： （一）減少公司注冊(cè)資本； （二）與持有本公司股票的其他公司合并； （三）將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)； （四）股東因?qū)蓶|大會(huì)做出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的。 （五）將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券； （六）上市公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需。 除上述情形外，公司不進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)本公司股份的活動(dòng)。 第二十四條 公司收購(gòu)本公司股份，可以通過(guò)公開(kāi)的集中交易方式，或者法律法規(guī) 和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式進(jìn)行。 公司因本章程第二十三條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)公開(kāi)的集中交易方式進(jìn)行。 第二十五條 公司因本章程第二十三條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司 股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司因本章程第二十三條第一款第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議后方可實(shí)施。 公司依照第二十三條第一款規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起 10 日內(nèi)注銷(xiāo)；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在 6 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷(xiāo)；屬于第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)情形的，公司合計(jì)持有的本公司股份數(shù)不得超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的百分之十，并應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓 或 者 注 銷(xiāo) 。 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 第二十六條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。公司股票如被終止上市，則公司股票將按 照相關(guān)規(guī)定在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。 第二十七條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。 第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司 公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。 第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份 5%以上的股東， 將其持有的本公司股票或其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券在買(mǎi)入后 6 個(gè)月內(nèi)賣(mài)出，或者在賣(mài)出后 6 個(gè)月內(nèi)又買(mǎi)入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公司因購(gòu)入包銷(xiāo)售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他情形的除外。 前款所稱(chēng)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股 權(quán)性質(zhì)的證券。 公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在 30 日內(nèi)執(zhí)行。公司董 事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。 第四章 股東和股東大會(huì) 第一節(jié) 股
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