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證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 編號：臨 2020-052 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 關于選舉職工監事的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會任期即 將屆滿。根據《公司章程》的相關規定，公司于 2020 年 8 月 17 日召開了臥龍電 氣驅動集團股份有限公司 2020 年職工代... 詳細>>>

證券代碼：600580 股票簡稱：臥龍電驅 編號：臨2020-054 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 關于吸收合并全資子公司的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、概述 為進一步優化臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的管理架構，降低管理成本，提高運營效率，公司于2020年8月17日召開了七屆三十三次臨時董事會會議，審議通過了... 詳細>>>

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 公告編號：臨 2020-051 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 七屆二十二次監事會決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“臥龍電驅”、“公司”）七屆 二十二次監事會于 2020 年 8 月 17 日在浙江省紹興市上虞區人民大道西段 1801 號公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開，應到監事 3 人，... 詳細>>>

臥龍電氣驅動集團股份有限公司 2020 年第二次臨時股東大會 會議資料 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 2020 年第二次臨時股東大會會議規則特別提示 （2020 年 9 月 7 日） 為了維護全體股東的合法權益，確保本次股東大會公開、公正、合法有效，保證會議順利進行，臥龍電氣驅動集團股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）股東大會秘書處根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》和本公司《章程》、《股東大... 詳細>>>

公司代碼：600580 公司簡稱：臥龍電驅 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人陳建成、主管會計工作負責人吳劍波及會計機構負責人（會計主管人員）歐陽麗 娟聲明：保證半年度報告... 詳細>>>

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 編號：臨 2020-047 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 七屆三十二次臨時董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅”）于 2020年 7 月 14 日以專人送達、傳真或郵件的方式向全體董事、監事發出關于召開七 屆三十二次臨時董事會會議的通... 詳細>>>

股票代碼：600580 股票簡稱：臥龍電驅 公告編號：臨 2020-042 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 關于調整 2019 年股票期權計劃股票期權行權價格的 公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅”）于 2020 年 6 月 9 日召開了七屆三十一次臨時董事會，會議審議通過了《關于調整 2019 年... 詳細>>>

臥龍電氣驅動集團股份有限公司 獨立董事關于調整 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃 限制性股票回購價格與股票期權行權價格的獨立意見 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《臥龍電氣驅動集團股份有限公司章程》等有關規定，我們作為臥龍電氣驅動集團股份有限... 詳細>>>

股票代碼：600580 股票簡稱：臥龍電驅 公告編號：臨 2020-041 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 關于調整 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃限制 性股票回購價格與股票期權行權價格的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅”）于 2020 年 6 月 9 日召開了七屆三十一次臨時董事... 詳細>>>

臥龍電氣驅動集團股份有限公司 章 程 二○二○年六月 目 錄 第 一 章 總則 第 二 章 經營宗旨和范圍 第 三 章 股份 第一節 股份發行 第二節 股份增減和回購 第三節 股份轉讓 第 四 章 股東和股東大會 第一節 股東 第二節 股東大會的一般規定 第三節 股東大會的召集 第四節 股東大會的通知 第五節 股東大會的召開 第六節 股東大會的提案 第七節 股東大會的表決和決議 第 五 章 董事會 第一節 董事 第二節 獨立董事 第三節 董事會 第四節 董事會專門委... 詳細>>>

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 編號：臨 2020-040 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 七屆二十一次監事會決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“臥龍電驅”、“公司”）七屆二十 一次監事會于 2020 年 6 月 9 日在浙江省紹興市上虞區人民大道西段 1801 號公司 會議室以現場與通訊相結合的方式召開，應到監事 3 人，與會... 詳細>>>

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 編號：臨 2020-045 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 關于2018年股票期權首次授予第二期與預留授予第 一期行權數量調整的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次行權人數為 240 人，其中首次授予第二期行權人數為 217 人，預留 授予第一期行權人數為 23 人。 本次行權股票期權數量調... 詳細>>>

600580:臥龍電驅:驗資報告(2020-06-18) 詳細>>>

上海嘉坦律師事務所 關于 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃 調整回購及行權價格相關事項 之 法律意見書 二�二�年六月 關于臥龍電氣驅動集團股份有限公司 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃 調整回購及行權價格相關事項之 法律意見書 致：臥龍電氣驅動集團股份有限公司 上海嘉坦律師事務所（以下簡稱“本所”）接受臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“臥龍電驅”）的委托，就公司... 詳細>>>

臥龍電氣驅動集團股份有限公司 獨立董事關于調整 2019 年股票期權計劃股票期權行權價格 的獨立意見 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《臥龍電氣驅動集團股份有限公司章程》等有關規定，我們作為臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅”... 詳細>>>

上海嘉坦律師事務所 關于 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 2019 年股票期權激勵計劃 調整行權價格相關事項 之 法律意見書 二�二�年六月 關于臥龍電氣驅動集團股份有限公司 2019 年股票期權激勵計劃 調整行權價格相關事項之 法律意見書 致：臥龍電氣驅動集團股份有限公司 上海嘉坦律師事務所（以下簡稱“本所”）接受臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“臥龍電驅”）的委托，就公司依據《上市公司股權激勵管理辦法》（以... 詳細>>>

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 編號：臨 2020-044 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 關于修訂《公司章程》的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 9 日召 開七屆三十一次臨時董事會，會議審議通過了《關于修訂 的議案》。 根據《中華人民共和國公司法》、《中華... 詳細>>>

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 編號：臨 2020-043 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 關于變更公司注冊資本的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅”）于 2020年 6 月 9 日召開七屆三十一次臨時董事會，會議審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》，現將相關事項公告如... 詳細>>>

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 編號：臨 2020-039 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 七屆三十一次臨時董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅”）于 2020年 6 月 4 日以專人送達、傳真或郵件的方式向全體董事、監事發出關于召開七屆 三十一次臨時董事會會議的通... 詳細>>>

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 公告編號：2020-038 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 2019 年年度權益分派實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例 A 股每股現金紅利 0.15 元（含稅） 相關日期 股份類別 股權登記日 最后交易日 除權（息）日 現金紅利發放日 Ａ股 2020/6/8 － 2020/6/9 2020/6/9 差異化... 詳細>>>